证券代码：301279           证券简称：金道科技       公告编号：2022-005



                         浙江金道科技股份有限公司
                       关于修订部分公司制度的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       浙江金道科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 4 月 16 日召
 开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议
 案》。

       根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板
 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水
 平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关
 制度进行修订。

       本次修订的主要制度如下：

  序号                        制度名称                      类型      备注
                                                                    尚需提请股
   1                  《募集资金使用管理制度》              修订
                                                                    东大会审议
                                                                    尚需提请股
   2                     《董事会议事规则》                 修订
                                                                    东大会审议
                                                                    尚需提请股
   3                    《股东大会议事规则》                修订
                                                                    东大会审议
                                                                    尚需提请股
   4                    《对外担保决策制度》                修订
                                                                    东大会审议
                                                                    尚需提请股
   5                    《关联交易决策制度》                修订
                                                                    东大会审议
                                                                    尚需提请股
   6                     《独立董事工作制度》               修订
                                                                    东大会审议


    上述制度已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，上述制度的修订尚需提
交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
                  董事会
        2022 年 4 月 17 日