证券代码：301279         证券简称：金道科技          公告编号：2022-003


                    浙江金道科技股份有限公司
                  第二届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2022 年 4月 16日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 4
日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席徐德良主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

     二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营
发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情
形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相
关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金 24,201.56 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，
符合相关法律法规的要求。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2022-006）。

    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不
会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用
7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，
不会影响公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司
正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 38,000.00 万元闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

    三、备查文件
   1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

    特此公告。




                                                  浙江金道科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                            2022 年4月17日