证券代码：301279               证券简称：金道科技           公告编号：2022-018



                         浙江金道科技股份有限公司
                  关于 2022 年度日常关联交易预计的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金道科技”）于 2022 年 4
月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易
预计的议案》。具体内容公告如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    2022 年预计金道科技与与杭州冈村传动有限公司（以下简称“冈村”）日常关
联交易金额为不超过 1,500.00 万元。2021 年公司与冈村实际发生的日常关联交易为
1,309.18 万元。
    2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次
会议审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，关联董事金言荣先生、金
刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获独立董事事前认可，并发表了同
意的独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

    公司对 2022 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

                                                                        单位：元
                                            关联交
                               关联交易
  交易类别          关联人                  易定价   预计金额        上年发生金额
                                 内容
                                              原则
向关联人出售      杭州冈村传   主减速器
                                          市场价格   15,000,000.00   13,091,797.19
    商品          动有限公司     及配件


    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
    上一年度公司与冈村累计已发生的关联交易金额为13,091,797.19元，均为公司
向冈村出售商品发生的关联交易。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）杭州冈村传动有限公司

     1、基本情况
    成立时间：2013 年 5 月 27 日

    法定代表人：安藤昭彦
    注册地：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路666 号

    注册资本：92,297.6552 万日元

    经营范围：叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生

产、销售、进出口及技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

    主营业务：叉车变速箱及零部件的研发、生产、销售。

    财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，冈村总资产 91,000,711.20 元，净资产
60,032,955.10 元 ， 2021 年 ， 实 现 营 业 收 入 110,966,008.28 元 ， 利 润 总 额
8,591,769.24 元，净利润 6,936,787.92 元。（以上数据未经审计）

    2、与上市公司的关联关系
    杭州冈村传动有限公司为公司参股子公司。
    3、履约能力分析
    杭州冈村传动有限公司不属于失信被执行人，其生产与经营情况正常、资信状
况良好，具备诚信履约能力，不存在重大履约风险。

    三、关联交易主要内容

     1、定价政策与定价依据

    依据公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合
法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经
双方平等协商确定。

    2、关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1、关联交易的必要性

    上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发
展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，
是合理且必要的。

    2、对上市公司的影响

    上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，有利
于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大
化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股
东利益的情形。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事对《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可
意见，同意将上述关联交易预计事项提交公司第二届董事会第五次会议审议。
    独立董事发表了独立意见，认为公司与关联人按照市场交易原则公正、合理
地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的
情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响；公司董事会在审议此项
议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规
定；同意公司上述关联交易的相关议案。

    六、监事会意见

    经核查，监事会认为：2022 年日常关联交易预计定价公允，且关联交易事项
的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规
的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

    七、保荐机构结论意见

    经核查，国泰君安证券认为：公司召开董事会和监事会审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在董事会上回避表决，独立董事均明
确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述日常关联交易确认和预计
遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司
的独立性。综上所述，国泰君安证券对公司关于 2022 年度日常关联交易预计事项
无异议。

    八、备查文件

   1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
    4、保荐机构国泰君安证券出具的《关于浙江金道科技股份有限公司2022年
度日常关联交易预计的核查意见》。
    特此公告。




                                               浙江金道科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                        2022 年 4 月 28 日