浙江金道科技股份有限公司

                       2021 年度董事会工作报告



    2021年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着
对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会
的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各
项业务发展，保证公司的可持续健康发展。现将2021年度董事会主要工作情况报
告如下：

    一、2021 年度公司经营情况

    2021 年度，复杂的国内外宏观经济环境等对行业带来一定的影响。公司保持战
略定力，积极应对外部变化和挑战，在董事会和经营管理团队的领导下，全体员
工勠力同心，创新跨越，紧密围绕公司既定的年度发展战略和经营计划，立足公
司主业，聚焦市场需求，坚持管理模式改革与优化，加强供应链精细化管理，加
强成本管控，持续加大研发投入和技术创新力度，加强市场开拓，强化服务质
量，稳步推进各项经营工作，努力提升销售份额及市场占有率。
    2021 年度，公司实现营业收入 639,769,119.09 元，同比增长 20.78%；实现归
属于母公司股东的净利润 79,551,977.76 元，同比增长 11.81%。
    截至 2021 年末，公司总资产 990,153,762.54 元，比去年期末增长 24.5
1%；归属于母公司所有者权益 531,628,739.74 元，比去年期末增长 17.60%。

    二、董事会主要工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    本年度公司董事会召开了 4 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，决策科学，效果良
好。具体情况如下：
    1、第一届董事会第十二次会议于 2021 年 3 月 15 日在浙江省绍兴市中兴大道
22 号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，以现场投票的方式进
行表决，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议审议通过
了《2020 年度总经理工作报告》《2020 年度董事会工作报告》《独立董事年度述职
报告》《2020 年度财务决算报告》《2021 年度财务预算报告》《2020 年度利润分配
预案》《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》《2021 年度公司董监高薪酬分配
的议案》《关于批准报出 2020 年度财务报表的议案》《关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）的议案》《2020 年度内部控制评价报告》《关于提请召开 2020 年
度股东大会的议案》。
    2、第二届董事会第十三次会议于 2021 年 6 月 25 日在浙江省绍兴市中兴大道
22 号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，以现场投票的方式进
行表决，本次董事会应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7 名，会议审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会候选人的议案》《关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    3、第二届董事会第一次会议于 2021 年 7月 10 日在浙江省绍兴市中兴大道 22
号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，以现场投票的方式进行
表决，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7名，会议审议通过了《
关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关
于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司
董事会秘书的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。
    4、第二届董事会第二次会议于 2021 年 9月 17 日在浙江省绍兴市中兴大道 22
号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，本次董事会应参加表决
董事 7 名，实际参加表决董事 7名，会议审议通过了《关于 2021 年半年度董事会
工作总结的议案》《关于批准报出 2021 年半年度审计报告的议案》。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2021 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，均采用了现场投票
的方式，审议通过 12 项议案。董事会严格按照相关法律、法规、规范性文件及公
司制度的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原
则，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
    （三）董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会，各委员会向董事会汇报工作，并对董事会负责。上述
委员会严格依据公司董事会所制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，
并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有
效的支撑。
    1、战略委员会
    2021 年度，公司召开战略委员会会议 1 次，审议事项共 1 项：《关于公司
2020 年度发展战略总结的议案》。
    2、提名委员会
    2021 年度，公司召开提名委员会会议 1 次，审议事项共 2 项：《关于董事
会换届选举董事有关董事候选人的提名审查意见》《关于公司聘任高级管理人员
的提名审查意见》。
    3、审计委员会
    2021 年度，公司召开审计委员会会议 2 次，审议事项共 7 项：《2020 年度
财务决算报告》《2021 年度财务预算报告》《2020 年度利润分配预案》《关于
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<浙江金道科技股份有限公司 2020 年
度审计报告>的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
    4、薪酬与考核委员会
    2021 年度，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议事项共 1 项：《
2021 年度公司董监高薪酬分配的议案》。

    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制
度》等法律法规的规定，充分发挥专业知识优势，认真审议各项议案，客观独立地履
行应尽职责。报告期内，所有独立董事均参加公司召开的董事会，严格审议各项议案
并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对
公司的各项重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

     三、 2022年度发展规划
    2022 年董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事会在公司
治理中的核心作用，严格遵照《公司法》《公司章程》和相关法律、法规、规章及规
范性文件的要求，忠实履行自己的职责，带领公司全体员工，团结奋进，着重提升研发
与生产能力、整体营销能力和核心团队的竞争力，在突出主业的基础上实现全面可
持续发展。
    （一）完善治理结构，健全规章制度
    进一步完善上市公司法人治理结构，完善、健全公司规章制度，加强内控制
度建设，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

    （二）加大研发力度，实现创新驱动

    公司将继续以市场需求为导向，加大技术创新力度，提高产品性能，密切关注最
新技术发展趋势和应用，结合公司的研发情况，加快新产品研发与应用。重视专利技
术的积累和应用，提升公司的研发能力与效率。

    （三）提升营销水平，拓展市场份额

    公司将充分发挥现有主要产品质量优势，加强销售团队的管理和培训，不断提
升营销队伍水平，积极发掘新的销售空间，努力提升新产品的市场份额。

    （四）规范信息披露，维护投资者利益

    2022 年，公司将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等信息披露规则的要求做好信息披露工作，完善和加强内
部信息披露制度建设，真实、准确、完整、及时地披露信息，切实提升公司运作的
规范性和透明度，维护广大投资者权益。




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                                                            2022 年 4 月 28 日