浙江金道科技股份有限公司

                     2021年内部控制自我评价报告


浙江金道科技股份有限公司全体股东：


    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合浙江金道科技股份有限公司
(以下简称“公司”或“本公司”)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，我们对公司截止至 2021 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控建
立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进
行了认定。现将公司截至 2021 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情
况报告如下：

    一、重要声明

    内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过
程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的
内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对
董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董
事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在
的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内
部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未
来内部控制的有效性具有一定的风险。

    二、内部控制评价工作组织情况

    内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部门为主导
多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。
    (一) 评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定内部
控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审议批准。
    (二) 评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行
测试、统计抽样、比较分析等多种方法，广泛收集本公司内部控制设计和有效运行的证据，
研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。

    三、内部控制评价范围

    公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：
    1、浙江金道科技股份有限公司，为上市公司
    2、绍兴运通液力机械有限公司，为本公司全资子公司
    3、上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业
收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。
    纳入评价范围的主要业务包括: 公司层面的公司治理、组织架构、发展战略、企业
文化、信息披露、信息系统、内部审计；业务层面的人力资源、财务报告、销售业务、采购
业务、资金管理、资产管理、合同管理、工程管理、担保业务、关联交易、对子公司的管控等。
    上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，
不存在重大遗漏。

    (一) 治理结构

    公司已根据国家有关法律法规和本公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构和议
事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

    1 1、制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、

提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。该规则的制定并有效执行，保证了股东大会依
法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益。

    2、公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。下设战略委员
会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会和证券部；专门委员
会均由公司董事、独立董事担任。公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《战略决策委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》、
《提名委员会工作细则》，规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、
董事会议事规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。上述制度的制定并有
效执行，能保证专门委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。
    3、公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表。公司制定了《监事会议事规则》，
对监事职责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。该规则的制定并有效
执行，有利于充分发挥监事会的监督作用，保障股东利益、公司利益及员工合法利益不受侵
犯。

    4、公司制定了《总经理工作细则》，规定了总经理职责、总经理办公会会议、总经理报
告制度、监督制度等内容。这些制度的制定并有效执行，确保了董事会的各项决策得以有效
实施，提高了公司的经营管理水平与风险防范能力。

       (二) 内部组织结构

       公司设置的内部机构有：生产部、制造部、工程部、质量部、采购部、技术部、营销部、
财务部、人事部、证券部以及综合办公室。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不
相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保
了公司生产经营活动的有序健康运行, 保障了控制目标的实现。

       (三) 发展战略

       公司是专业从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产和销售的高新技术企业。公
司拥有丰富的叉车变速箱研发经验和完整的制造体系，为全球范围内的叉车等工业车辆制造
商提供定制化、半定制化的变速箱。公司以“全球领先的传动专家”为发展愿景，以“创
新驱动，服务客户”为经营理念。历经多年的发展，公司已成为国内技术领先的提供工业车
辆传动系统的整体技术解决方案供应商，在叉车变速箱领域内国内市场占有率位居第一，作为
具有自主核心技术的中国企业，在全球市场上与国际一流企业展开竞争，并不断在高端产品
取得突破，努力成为叉车变速箱行业全球领先企业。
    后续公司将一方面通过丰富的叉车变速箱产品线，持续巩固国内市场领先地位，并大
力开拓海外市场；另一方面，积极拓展在工业车辆上的应用领域，推进变速箱业务横向延
伸。
       在此战略格局基础上，公司将结合国家产业政策和行业发展规划，并充分考虑行业的发
展趋势，通过近 5-10 年的努力与发展，成为全球领先的工业车辆传动系统产业链综合解决
方案供应商。公司将顺应中国经济发展和工业生产方式进步的时代潮流，抓住国内外市场持
续扩大的市场机遇，加大研发投入，扩大领先优势，以技术创新和市场拓展为抓手，满足下
游产业技术发展对变速箱传动行业提出的新要求。立足公司技术优势及制造能力，结合自动
化、精益化及批量化的生产管理模式，促进主营业务快速增长。
         (四) 企业文化

         公司重视文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚信经营、以人为本、
  开拓创新和团队协作情神，树立现代管理理念，强化风险意识。公司提出了“使员工通过自
  己的劳动获得合理的报酬；建立全体员工的共同事业平台；积极参与国际化竞争”的企业使命，
  从而产生文化认同感，激励员工进一步依照企业文化对行为的要求，自觉践行企业文化理念，
  实现公司所倡导的企业文化到个体自觉行为的有效转化，从而促进企业的长远发展。

         (五) 信息披露

         公司证券部为信息披露事务管理的日常工作部门，负责信息披露工作，履行法定决策
  程序后加以披露。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
  《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规，结合公
  司实际情况，制定了《公司信息披露事务管理制度》、《公司投资者关系管理制度》等
  一系列相关制度，在重大事件信息未公开披露前，所有相关人员均须严格保密，从而维
  护了信息披露的公平原则。遵守公司信息披露管理制度，保证公司真实、准确、完整地披
  露信息，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。报告期内，公司对信息披露
  的内部控制严格、充分、有效，未有违反上述制度的情形发生。重点关注的高风险领域
  主要包括采购业务、销售业务、关联交易、资金活动、资产管理、投资与筹资管理、工
  程项目管理、财务报告等。

         (六) 信息与沟通

         公司已建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信
  息及时沟通，促进内部控制有效运行。
         1 1、信息收集渠道畅通。公司可以通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、

  专项信息、办公网络等渠道，获取内部信息；也可以通过行业协会组织、社会中介机构、
  业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信
  息。
         2 2、信息传递程序及时。公司能将内部控制相关信息在内部各管理级次、责任单位、

  业务环节之间，以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门
  等有关方面之间进行及时沟通和反馈，信息沟通过程中发现的问题，能及时报告并加以
  解决。重要信息能及时传递给董事会、监事会和经理层。
3 3、信息传递系统便捷。公司积极应用先进的信息化技术，为信息的便捷沟通提供技术保障。
  公司实施以ERP(企业资源计划系统)、OA(办公自动化系统)为核心的企业信息化支撑系统，
  显著提高工作效率。
4 4、信息系统运行安全。公司设立并实施服务器数据备份系统、文档加密安全系统、上网准

  入、监测系统等信息安全系统，建立对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、
  文件储存与保管、网络安全等方面的控制制度，保证信息系统安全稳定运行。
5 5、反舞弊机制透明。公司制定了《反财务舞弊与投诉举报制度》，明确反舞弊工作的重点领

  域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告
  和补救程序。公司建立了举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报专线，明确举报投诉处理
  程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。举报投诉
  制度和举报人保护制度已及时传达至全体员工。

      (七) 内部审计机构设立情况

      公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会议事规则》等规定，负责公司内、外部
  审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由 3 名董事组成，独立董事 2名，其中有 1 名
  独立董事为会计专业人士，且担任委员会召集人。审计委员会下设内审部，由内审部经理负责，
  独立开展审计工作。公司已建立内部审计管理制度，明确内部审计机构和其他内部机构在内部
  监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频
  率。对监督过程中发现的内部控制缺陷，能及时分析缺陷的性质和产生的原因，提出整
  改方案，并采取适当的形式及时向董事会、监事会或者管理层报告。

      (八) 人力资源政策

      公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策，包括：员工的聘用、培训、辞退与辞
  职；员工的薪酬、考核、晋升与奖惩；定期岗位轮换制度；掌握重要商业秘密的员工离岗的
  限制性规定等。
      公司重视员工素质，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。
  公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工们都能胜任
  其工作岗位。
      公司实行综合计算工时制，按工作或工种需要，分别以工时、月薪为基础或两种方式
  相结合的工资制度。
      公司十分关注员工的工作环境、生活环境及员工身体健康。公司严格执行劳动安全、
  环境和工业卫生的法律法规，积极采取各项措施，改善劳动安全卫生条件，注重员工安全教
育与职业培训，增强安全意识，提高职工安全素质，定期组织员工进行体检，预防职业危
害发生。
       公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。公司已按照
国家和地方有关法律法规与公司所有员工签订了《劳动合同》，并按照法律法规为在职员
工缴纳了五险一金。

       (九) 财务报告

    公司按照会计法、企业会计准则、税法等有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务
会计制度。公司设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗
位，制定了相应的岗位工作说明书，并配备了足够的专职人员以保证财务工作的顺利进行。
会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行
和记录职能分开。

       (十) 资金计划管理制度

          1、全面预算管理
       公司已实施全面预算管理制度，建立了预算的编制、审定、变更、执行和考核评价等主
要控制流程，各控制流程建立了严格的授权审核程序，强化预算约束。
       2、货币资金管理
       公司根据《企业内部控制应用指引——资金活动》的规定制定了《货币资金授权审
批制度》、《资金支付授权审批制度》、《差旅费报销制度》、《现金管理控制制度》、
《银行存款控制制度》、《票据管理规范制度》等制度，对货币资金保管业务、预算金
额、资金的支付金额建立了严格的授权审批程序，确保不相容的业务岗位分离，明确了
现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定，明确了银行账户的开设、变更、清
理程序，并定期对银行账户进行核对、清理，公司未发现影响货币资金安全的重大不适当之
处。
       3、筹资资金管理
       公司根据《企业内部控制应用指引——资金活动》的规定制定了《筹资管理制度》，
明确了借款的授权审批程序以及操作流程。公司能够合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当
的筹资方式，严格地控制财务风险，降低资金成本，保证公司正常生产经营活动的资金需求。
公司与筹资管理相关的内部控制执行是有效的。
       4、募集资金使用管理
    公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更、使用情况的监督、信息披露等做了明确规定，保证了资金使用的规范、公开、
透明。公司依据《募集资金使用管理制度》对募集资金进行专户存放管理，并与子公司、
保荐机构和开户银行签订《募集资金三方监管协议》，规范了募集资金的管理和使用，及时
掌握募集资金专用账户的资金动态，保护公众投资者的利益。

    (十一) 资产管理

    公司已制定《固定资产管理制度》、《无形资产管理制度》、《存货管理制度》等
制度，对固定资产、无形资产的购置流程、设备管理、维护保养、出租出借、转让报废、
减值准备计提做了具体的规范。

    (十二) 采购和付款业务

    公司制定了《存货采购采购管理制度》、《设备采购管理制度》、《供应商管理制
度》、《招标管理制度》等制度，明确了采购与付款业务的授权批准金额、权限、程序、
责任和相关控制措施，上述制度重点对采购计划的编制与审批、供应商选择与评定、采
购价格的确定与控制、采购合同的签订与执行、财务核算及应付账款的管理等作了具体
规范。

    (十三) 生产流程与成本控制

    1、生产和质量管理
    公司已实施 ISO9001 质量管理体系，并已制定《5S 管理制度》，对整个产品的生产过
程进行全面管理控制，从生产计划控制、生产工艺管理、生产过程监督管理以及零部件和
最终产品的质量检查控制，均做了规范要求和控制约束。
    公司根据市场实际情况及客户下的订单，由计划部编制公司的生产计划，并对生产
计划进行分解，确定每个生产车间的作业计划，确保公司的生产调度安排有序。
    公司对整个生产过程进行严格的过程管控，通过对工人的工艺操作、质量监控以及
计划控制和安全检查等方面的规范要求，确保了整个生产过程能按照既定的工艺程序、质
量标准和计划要求有序高效的运行。
    对零部件和最终产品进行严格的质量检验，确保公司的产品质量符合质量标准，有
效地避免了劣质产品进入市场。
    2、成本费用管理
    公司已制定了《财务管理制度》，上述制度对成本核算科目、成本费用核算对象、
    成本费用核算方法、成本费用核算项目、生产成本核算、期间费用核算等作了具体规范。
3、存货与仓储管理
        公司制定了《存货管理制度》，对物资的出入库、仓储管理等作了具体规范。

        (十四) 销售和收款业务

        按照现代企业制度的基本要求，结合公司自身所处的行业特点制定了相关规定文件，如
    《销售管理制度》、《合同管理制度》、《应收账款管理制度》等制度，对公司对整个销
    售过程进行了全面的控制管理和约束，主要围绕销售计划 管理、客户信用管理、商品价格
    管理、销售合同管理、发货管理、售后服务管理、货款回收等方面进行有效的控制和管理，并
    对应收账款的回收实行销售人员责任制，同时将销售货款回收率作为销售人员主要考核指标
    之一。

        (十五) 工程项目管理

       公司建立了项目投资立项与审批、初步设计、造价控制、工程管理、工程成 本和竣工验收
    等主要控制流程，设置了工程项目相关的部门和岗位，明确职责权限，旨在加强工程项目管理，
    保证项目建设及施工管理过程符合国家政策法规的要求，提高工程质量，保证工程进度，
    控制工程成本，保证工程安全施工，加强外部协作单位的管理。

        (十六) 研究与开发

        公司制定了《研究过程管理制度》，公司对整个的技术研究与开发高度重视，在产品设
    计前进行严格和科学的立项论证和可行性分析，对整个研发过程和工艺设计过程进行严格的
    管控，确保公司研发工作能不断为公司产品提供持续的竞争优势。在产品的生产制造环节，
    规范工艺设计过程，科学合理地设计整个产品工艺，确保产品生产制造过程有序科学，为生
    产制造的过程控制建立依据。

        (十七) 对外投资管理

        公司已制定了《对外投资管理制度》，对资产投资等作了具体规范，投资前必须进行可
    行性分析和论证，科学合理的设计投资计划和方案，对投资协议和合同进行法律、财务风
    险的识别和规避。

        (十八) 关联交易管理

        公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易管理制
    度》，对关联方、关联关系、关联交易价格的含义、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决
策程序、关联交易的范围、决策程序、关联交易的信息披露做了明确的规定，保证公司与关
联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则。在公司《独立董事工作制度》
中，特别规定了独立董事对关联交易的审查职权，重大关联交易应由二分之一以上独立董事
同意后，提交董事会讨论；独立董事还应当对重大事项向公司董事会或股东大会发表独立
意见。

    (十九) 对外担保管理

    公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》
建立了融资与担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任、审批权限
等相关内容作了明确规定，对担保合同进行严格的管理，并指派专人持续关注被担保人的情
况，以便能及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，防范潜在的风险，避免和减少可能
发生的损失。从股份改制以来公司未发生对外担保行为。

    (二十) 对子公司的管控

    公司根据业务发展需要，设立了1家全资子公司，公司为加强对子公司的业务、人事、
投资以及财务资金等方面的有效集中管理，分别从子公司的组织创立和人员管理、子公司的
重大投资管理、子公司重大交易事项管理等方面进行了规范约束和管理控制，既确保了子公司
在对外经营管理过程中适当的独立自主性，又能确保子公司的经营管理不背离公司总的发展战
略要求，同时也符合监管部门的相关要求。

    四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

    公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展内部
控制评价工作。
    公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要
求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非
财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度
保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

    (一) 财务报告内部控制缺陷认定标准

    公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展内部
控制评价工作。
    公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要
求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非
财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度
保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
    1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准 （1）重大缺陷：某项内部控
    制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金
额大于上年度营业收入的 0.15%。
    （2）重要缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金
额小于上年度营业收入的0.15%但大于0.005%。
    （3）一般缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金
额小于上年度营业收入的0.005%。
    2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性评价标准
    定性标准，指涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、范围
等因素确定。公司在进行内部控制自我评价时，对可能存在的内部控制缺陷定性标准如下：
    重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；控
制环境无效；内部监督无效；外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报。
    重要缺陷: 重要财务控制程序的缺失或失效；外部审计发现重要错报，而公司内部控
制过程中未发现该错报；报告期内提交的财务报告错误频出；其他可能影响报表使用者正确
判断的重要缺陷。
    一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。

    (三) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

    1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷定量标准
    公司层面缺陷认定时，以公司税前利润和资产总额为基数进行定量判断，具体缺陷定
量指标如下：
    重大缺陷：可能导致直接损失金额大于 100 万；
    重要缺陷：可能导致直接损失金额大于 3 万但小于 100 万；
    一般缺陷：可能导致直接损失金额小于 3 万。
    2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
    重大缺陷：违反国家法律、法规和规范性文件；决策程序不科学导致重大决策失误；重
要业务制度性缺失或系统性失效；重大或重要缺陷不能得到有效整改；安全、环保事故对公
司造成重大负面影响的情形；其他对公司产生重大负面影响的情形。
    重要缺陷：不构成重大缺陷，其严重程度低于重大缺陷，且可能导致公司遭受一定程度损
失或影响的被认定为重要缺陷。
    一般缺陷的情形：不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。

    五、内部控制缺陷认定及其整改措施

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存
在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报
告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控
制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至 内部控制评价报告发出日之间未发生影
响内部控制有效性评价结论的因素。

    (一) 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

    根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制
重大缺陷、重要缺陷，对于检查中发现的其他内部控制缺陷，其可能导致的风险均在可控范
围之内，对公司财务报告目标的实现不构成实质性影响，并且公司已安排落实整改公司研究制
定整改方案和计划，并及时跟进和监督整改落实情况。

    (二) 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

    根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部
控制重大缺陷、重要缺陷，对于检查中发现的其他内部控制缺陷，公司研究制定整改方案
和计划，并及时跟进和监督整改落实情况。
    公司应经营环境及业务的变化，将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，
强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

    六、内部控制评价结论

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存
在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范
体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司
未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。

    七、其他内部控制相关重大事项说明

    公司无其他内部控制相关重大事项说明。




                                           浙江金道科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2022 年 4 月 28 日