证券代码：301279          证券简称：金道科技        公告编号：2022-035



                    浙江金道科技股份有限公司

                第二届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议
于 2022 年 8 月 26 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份有
限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合
的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2022 年 8 月 16 日
通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见《证券时报
》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请股东大会审议。

    5、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件
    1、第二届董事会第六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               浙江金道科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 29 日