证券代码：301279       证券简称：金道科技       公告编号：2022-038




                     浙江金道科技股份有限公司
         关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事辞职情况

   浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事吴一
晖先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事职务。吴一晖先生辞去董事
职务后，不再担任公司其他任何职务。

   吴一晖先生原定董事任职期满日为 2024 年 7 月 10 日止。截至本公告日，吴
一晖先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

   根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，吴一晖先生辞职
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常运
行，辞职报告自送达董事会时生效。

   公司对吴一晖先生担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表
示衷心感谢！

   二、补选董事情况

   公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公
司董事辞职及补选非独立董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名唐伟将先生为公司第
二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司 2022 年第二次临时股
东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为唐伟将先生作为非独立
董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

   本次补选唐伟将先生为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

   特此公告。

   附件：董事简历




                                              浙江金道科技股份有限公司
                                                                 董事会

                                                       2022 年 8 月 29 日
附件：

                               董事简历
    唐伟将，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013
年 7 月至 2020 年 5 月历任浙江巴鲁特服饰股份有限公司办公室主任、法务负责
人、董事会秘书；2020 年 7 月至今任浙江金道科技股份有限公司董事会秘书。
    截至公告日，唐伟将先生未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。