证券代码：301279          证券简称：金道科技         公告编号：2022-036



                   浙江金道科技股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议
于 2022 年 8 月 26 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份有
限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表
决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2022 年 8 月 16 日通过电子邮件送
达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
   具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。


    三、备查文件
   1、第二届监事会第五次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                             浙江金道科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2022 年 8 月 29 日