证券代码：301279               证券简称：金道科技              公告编号：2022-039


                  浙江金道科技股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   浙江金道股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第二
届董事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继
续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。具体情况如下：
   一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、
期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供
审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司
提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2022 年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度
审计工作量与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息

  事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期         2011年7月 18 日                  组织形式             特殊普通合伙

  注册地址         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号6楼

 首席合伙人        胡少先                      上年末合伙人数量                   210 人

                   注册会计师                                                    1901 人
 上年末执业人
                   签 署 过 证券 服 务业 务 审计 报 告 的注 册 会计 师
 员数量                                                                           749 人


                                           1
                       业务收入总额                       30.6 亿元
 2020 年 业 务 收      审计业务收入                       27.2 亿元
 入                    证券业务收入                       18.8 亿元
                       客户家数                            529 家
                       审计收费总额                       5.7 亿元

                                           制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                           业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
                                           电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
                       涉及主要行业
 2020 年 上 市 公                          融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、

 司（含A、B股） 审计                       体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、

 情况                                      环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                           服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                           宿和餐饮业，教育，综合等

                       本公司同行业上市公司审计客户家数               395 家

       2、投资者保护能力

      上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险
购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。

       近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民
事诉讼中均无需承担民事责任。
       3、诚信记录
      天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14
次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。




                                          2
   （二）项目信息
   1、基本信息


                                                                                  近三年签
                                                                      何时开始
                             何时成为        何时开始从   何时开始                署或复核
                                                                      为本公司
项目组成员         姓名      注册会计        事上市公司   在本所执                上市公司
                                             审计                     提供审计
                                 师                           业                  审计报告
                                                                        服务
                                                                                    情况




    项目合伙人      盛伟明     2003 年         2001 年      2003 年     2018 年




                                                                                   [注 1]



                    盛伟明     2003 年         2001 年      2003 年     2018 年




  签字注册会计师




                    叶贤斌     2008 年         2004 年      2008 年     2018 年    [注 2]




  质量控制复核人     吴慧      2009 年         2005 年      2009 年     2021 年    [注 3]




                                         3
    [注 1] 2021 年度，签署杭汽轮、龙马环卫等上市公司 2020 年度审计报告；2020
年度，签署杭汽轮等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度，签署洁美科技等上
市公司 2018 年度审计报告
    [注 2] 2021 年度，签署杭汽轮、洁美科技、卫星化学等 2020 年度上市公司审
计报告；2020 年度，签署杭汽轮、卫星石化、洁美科技、卫星化学等上市公司 2019
年度审计报告；2019 年度，签署杭汽轮等上市公司 2018 年度审计报告
    [注 3] 2021 年度，签署双环传动等 2020 年度上市公司审计报告；2020 年度，
签署赞宇科技等 2019 年度上市公司审计报告；2019 年度，签署皇马科技、金盾股
份等上市公司 2018 年度审计报告



    2、诚信记录


    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。


    3、独立性


    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质
量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。


    4、审计收费
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年度具体的审计要求和审计
范围与天健协商确定相关的审计费用。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审查， 认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）以往在为公司提供审计服务的
过程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，且其具备执行证券相关业务资格，

                                     4
具备从事财务审计的资质和能力，具备独立性和投资者保护能力。审计委员会提
议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意
将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。
    2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日
披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独
立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    3、公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提
交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、报备文件
    1、公司第二届董事会第六次会议决议；
    2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
    特此公告。




                                                浙江金道科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2022 年 8 月 29 日




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