上海市锦天城律师事务所
         关于浙江金道科技股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼
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邮编：200120
上海市锦天城律师事务所                                           法律意见书


                            上海市锦天城律师事务所
                         关于浙江金道科技股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会的法律意见书


致：浙江金道科技股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金道科技股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第二次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙
江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本
法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年
8 月 30 日在巨潮资讯网上刊登《浙江金道科技股份有限公司关于提请召开公司
2022 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会
议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会
的召开日期已达 15 日。本次股东大会于 2022 年 9 月 16 日在浙江省绍兴市越城
区中兴大道 22 号公司四楼会议室如期召开。


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     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人

     根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共 5 人，持有公司股份数 69,000,000 股，占公司股
份总数的 69.0000 %。

     通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加
公司本次股东大会网络投票的股东共 3 人，持有公司股份数 11,500 股，占上市
公司股份总数的 0.0115 %。

     据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 8 人，持有公司
股份数 69,011,500 股，占上市公司股份总数的 69.0115 %。以上股东均为截止
2022 年 9 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。

     2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、 本次股东大会的审议的内容

    1、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    2、 审议《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》。

     本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大

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会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符
合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

     本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表
决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》
规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过
网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：

     1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

     表决结果：同意 69,000,000 股，占有效表决股份总数的 99.9833 %；反对
11,500 股，占有效表决股份总数的 0.0167 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数
的 0.0000 %。

     其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0 股，反对 11,500 股，弃权 0
股。

     2、审议《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》

     表决结果：同意 69,000,000 股，占有效表决股份总数的 99.9833 %；反对
11,500 股，占有效表决股份总数的 0.0167 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数
的 0.0000 %。

     其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0 股，反对 11,500 股，弃权 0
股。

     会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签
名。

       本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

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五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

     （以下无正文）




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               （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江金道科技股份有限公司
               2022年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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               负责人:                                                    经办律师：
                               顾功耘                                                         姚轶丹




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