证券代码：301279            证券简称：金道科技       公告编号：2022-048



                      浙江金道科技股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议
于 2022 年 10 月 25 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份
有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结
合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公
司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2022 年 10 月 15
日通过电子邮件、短信及电话通知的方式送达至各位董事，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》

    董事会认为，公司编制的《2022 年三季度报告》真实、准确、完整地反
映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

       三、备查文件

    1、第二届董事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             浙江金道科技股份有限公司
                          董事会
                       2022年10月27日