证券代码：301279          证券简称：金道科技         公告编号：2022-051




                   浙江金道科技股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议
于 2022 年 11 月 5 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份有
限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表
决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2022 年 10 月 27 日通过电子邮件、
短信、电话通知的方式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次新增 2022 年度日常关联交易预计是公司日
常经营活动所需。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公
司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及其他
非关联股东权益的情形。同意本次新增日常关联交易预计的事项。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

    1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
特此公告。


             浙江金道科技股份有限公司
                         监事会
                     2022 年 11 月 7 日