证券代码：301279           证券简称：金道科技            公告编号：2022-052



                     浙江金道科技股份有限公司
           关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、新增日常关联交易基本情况

    （一）新增日常关联交易概述

    1、浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因业务发展及日
常生产经营需要，预计 2022 年度公司拟与杭州冈村传动有限公司（以下简称“冈村”
）新增日常关联交易总金额不超过人民币 300.00 万元，主要关联交易内容为销售主
减速器及配件产品、提供劳务。

    2、公司于 2022 年 11 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金言荣先生、金刚强先生、金
晓燕女士对此议案回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易预计事项，并
发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此出具了
专项核查意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
截至本次关联交易为止，在过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易金额未达
到公司净资产的 5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可
实施。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资
产重组。

    （二）预计新增日常关联交易类别和金额

                                                                    单位：元
                          关联交易   关联交易      新增        2022年度        截至披露日         上年
交易类别       关联人
                            内容     定价原则    预计金额      预计总金额      已发生金额       发生金额
向关联人                  主减速器
             杭州冈村传
出售商品、                及配件、   市场价格   3,000,000.00   15,000,000.00   13,854,869.21   13,091,797.19
             动有限公司
  提供劳务                委托加工


               二、关联人介绍和关联关系

              （一）杭州冈村传动有限公司

               1、基本情况

               成立时间：2013年5月27日

               法定代表人：安藤昭彦

               注册地：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路666号

               注册资本：92,297.6552万日元

               经营范围：叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生产、

        销售、进出口及技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

        活动）

               主营业务：叉车变速箱及零部件的研发、生产、销售。

               财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,100.07 万元，净资产
        6,003.30 万元，营业收入 11,096.60 万元，净利润 694.68 万元（数据已经天健会
        计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产
        11,256.02 万元，净资产 6,913.45 万元，营业收入 10,859.16 万元，净利润 912.94
        万元（数据未经审计）。

              2、与上市公司的关联关系
              公司董事、总经理金刚强先生过去12个月内曾担任杭州冈村传动有限公司董
        事。
              3、履约能力分析
              杭州冈村传动有限公司不属于失信被执行人，其生产与经营情况正常、资信状
        况良好，具备诚信履约能力，不存在重大履约风险。

               三、关联交易主要内容
    1、定价政策与定价依据

    公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，
与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方
平等协商确定。

    2、关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1、关联交易的必要性

    上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发
展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，
是合理且必要的。

    2、对上市公司的影响

    上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，有利
于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大
化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股
东利益的情形。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    （一）事前认可意见

    经核查，我们认为：此次新增 2022 年度日常关联交易预计事项为公司正常业
务发展的需要，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，保证了公司及关联方
生产经营活动的正常、连续、稳定运行。交易方资信情况良好，具有较强的履约
能力；相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因
此对关联方产生依赖或被其控制。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事
会第八次会议审议。

    （二）独立意见

   经核查，我们认为：本次新增 2022 年度日常关联交易预计是公司日常经营
所需，符合公司的实际情况；交易价格以市场价格为依据，按照公平、公正、自
愿、诚信的原则进行，有利于公司的生产经营，不影响公司的独立性，符合公司
和全体股东的利益。公司董事会在审议表决上述议案的程序符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定；不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次新增 2022 年度日常关联交易预计事项。

    六、监事会意见

    经核查，监事会认为：公司本次新增2022年度日常关联交易预计是公司日
常经营活动所需。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理， 不会对公
司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公 司及其他
非关联股东权益的情形。同意本次新增日常关联交易预计的事项。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，国泰君安证券认为：公司召开董事会和监事会审议通过了《关于新增
2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在董事会上回避表决，独立董事
均明确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述日常关联交易确认和
预计遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响
公司的独立性，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件
的要求和《公司章程》的规定。综上所述，国泰君安证券对公司关于新增 2022 年度
日常关联交易预计事项无异议。

    八、备查文件

   1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
   3、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
    4、保荐机构国泰君安证券出具的《关于浙江金道科技股份有限公司新增
2022年度日常关联交易预计的核查意见》。
    特此公告。




                                                浙江金道科技股份有限公司

                                                              董事会
2022 年 11 月 7 日