证券代码：301279         证券简称：金道科技        公告编号：2023-001



                    浙江金道科技股份有限公司

                第二届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议
于 2023 年 1 月 4 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份有
限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合
的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2022 年 12 月 25
日通过电子邮件、短信及电话通知的方式送达至各位董事，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    为满足业务发展需要，公司同意为全资子公司绍兴运通液力机械有限公司
向中国银行股份有限公司绍兴市分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保
证，担保金额为最高不超过 800 万元，期限一年。

    《关于为子公司提供担保的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详
见 与 本公 告 同 日刊 载 于公 司 指定信 息 披露 媒体 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件
   1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
   2、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相
关事项的独立意见》。
   特此公告。




                                            浙江金道科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 1 月 5 日