证券代码：301279         证券简称：金道科技         公告编号：2023-008



                    浙江金道科技股份有限公司

                第二届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议
于 2023 年 4 月 1 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份有
限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合
的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 3 月 21 日
通过电子邮件、短信及电话通知的方式送达至各位董事，本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

    为加强公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会同
意公司在中国工商银行股份 有限公司绍 兴分行开立新的募集资金专户，用于
“超额募集资金”的存放及使用，并将原存放于中国银行股份有限公司绍兴市
分行募集资金专户内的募集资金（含募集资金存放期间进行现金管理产生的投
资收益和利息净额，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户，
并授权董事长金言荣先生与国泰君安证券股份有限公司及中国工商银行股份有
限公司绍兴分行签署募集资金监管协议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    《关于变更募集资金专项账户的公告》及独立董事对该事项发表的独立意
见详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》

    公司募投项目“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”，承诺
募集资金投资额为 39,000.00 万元。截至本公告日，该项目共投入使用募集资
金 39,098.57 万元(包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息
净额)。该项目募集资金专户内已无余额，不存在结余募集资金，公司将注销对应
的募集资金专户。上述募集资金专户注销后，公司、国泰君安证券股份有限公
司、中国工商银行股份有限公司绍兴城北支行签订的《募集资金三方监管协议》
相应终止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    《关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的公告》及独立董事对
该事项发表的独立意见详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
    2、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相
关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                               浙江金道科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2023 年 4 月 4 日