证券代码：301279         证券简称：金道科技         公告编号：2023-009




                   浙江金道科技股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议
于 2023 年 4 月 1 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份有
限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表
决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 3 月 21 日通过电子邮件、
短信、电话通知的方式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

    经审核，监事会认为：本次变更募集资金专项账户有利于加强公司募集资
金的管理，提高使用效率。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规和规范性文件的规定，同意公司在中国工商银行股份有限公司绍兴
分行开立新的募集资金专户，用于“超额募集资金”的存放及使用，并将原存
放于中国银行股份有限公司绍兴市分行募集资金专户内的募集资金（含募集资
金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息净额，具体金额以转出日为准）
转存至新开立的募集资金专户，并授权董事长金言荣先生与国泰君安证券股份
有限公司及中国工商银行股份有限公司绍兴分行签署募集资金监管协议。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    2、审议通过《关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户
事项，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
同意本次部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户事项。

    具 体 内 容 详 见 与 本 公 告同 日刊 载 于 公 司 指 定 信息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
    特此公告。




                                                         浙江金道科技股份有限公司
                                                                          监事会
                                                                      2023 年 4 月 4 日