浙江金道科技股份有限公司
                       2022 年度独立董事述职报告
                              （郑磊）


各位股东及股东代表：
   本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期
间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定
和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专
业性作用，切实维护公司和股东的利益。
   现就本人 2022 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下：

   一、出席会议情况

   2022 年度，公司共召开董事会 6 次，本人均亲自出席会议，无授权委托其他
独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会
审议的相关议案进行认真审阅，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，为
董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2022 年度公司董事会的召集召开符合法
定程序，各项议案的审议程序合法有效。2022 年度本人对董事会上的各项议案均
投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

   二、发表独立董事意见情况

   根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
    1、2022 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议，本人对公司《关
于员工资管计划参与战略配售方案的议案》《关于 2022 年度公司利用自有闲置资
金购买短期理财产品的议案》《关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金
三方监管协议的议案》《关于向银行申请授信并提供抵押担保的议案》进行了认真
审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
    2、2022 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第四次会议，本人对《关于变更
公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订
部分公司制度的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股
东大会的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
   3、2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议，本人对《关于公
司 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议
案》《2021 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司 2021 年年度报告及 2021
年年度报告摘要的议案》《关于公司 2021 年度审计报告的议案》《关于公司
2021 年度财务决算报告的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于 2021
年度拟不进行利润分配的议案》《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的
议案》《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于<非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》《关于 2022 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的议案》《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》《
关于公司 2022 年一季度报告的议案》《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会
的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
   4、2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议，本人对《2022 年
半年度报告全文及摘要》《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》
《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》进行了认真审阅，基于自己
的独立判断，发表了独立意见。
   5、2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，本人对《关于
公司 2022 年三季度报告的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了
独立意见。
   6、2022 年 11 月 5 日，公司召开第二届董事会第八次会议，本人对《关于新
增 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，
发表了独立意见。

   三、任职董事会各委员会工作情况
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任审计委员会委员和提名委员会委员。在 2022 年主要履行以下职责：
     1、本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《独立董
事工作制度》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审
阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥
审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行审计委员会委员的责任与义务。
     2、本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《独立董
事工作制度》等相关制度的要求，对董事会的规模和构成提出建议，监督董事、
经理等人员的选择标准和程序，切实履行提名委员会委员的职责。

    四、保护投资者合法权益方面所做的工作

   1、2022 年度，本人对公司进行了多次现场检查及调研工作，及时关注公司的股
东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、生产经营情况、财务状况
以及规范运作情况等，时刻关注公司内外部环境变化。
    2、切实履行独立董事职责。本人积极参加公司相关会议，认真审核提交董事

会审议的议案，在充分了解的基础上结合专业知识独立、客观、公正地行使表决权，
切实维护公司和股东的合法权益。
    3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披
露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地完成 2022 年度的信息披露工作。督
促公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护公司与投资者利益。

    五、培训和学习情况

    作为独立董事，2022 年度，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新
的法律、法规及相关制度，加深对规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益
保护等法规的认识和理解，积极参加公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范
运作。

    六、其他工作情况

    1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2022 年本人担任独立董事期间，公司董事会、管理层在履行职务过程中给
予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。2023 年度，本人将继续恪尽
职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特
别是中小股东的合法权益不受损害，通过专业知识为公司的科学决策和风险防范提
供合理化建议，促进公司进一步规范运作。



                                                           独立董事：郑磊
                                                          2023 年 4 月 26 日