证券代码：301279                证券简称：金道科技           公告编号：2023-025



                         浙江金道科技股份有限公司
      关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


        浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
    第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
    2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《深圳证券交易所
    股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2022 年年度
    股东大会审议，具体情况公告如下：

        一、2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案

        为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经
    营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，
    根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事 2023 年度的薪酬方案，
    具体如下：
        1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。
        2、适用期限：本方案经股东大会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
        3、薪酬/津贴标准
      （1）公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照其在公司
    任职的职务与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
      （2）独立董事的津贴标准：独立董事张如春、张新华、郑磊津贴均为人民币6万/
    年/人（税前），按月发放。
        4、其他事项：
      （1）公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在任
    期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
      （2）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一
代扣代缴。

    二、备查文件

   1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
   2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
   3、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次
会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。




                                             浙江金道科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 4 月 26 日