浙江金道科技股份有限公司

                       2022 年度董事会工作报告



    2022 年度，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股
东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决
议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发
展，保证公司的可持续健康发展。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

    一、2022 年度公司经营情况

    2022 年度，面对复杂的国内外宏观经济环境等影响，公司保持战略定力，
积极应对外部变化和挑战，在董事会和经营管理团队的领导下，全体员工勠力同
心，创新跨越，紧密围绕公司既定的年度发展战略和经营计划，立足公司主业，
聚焦市场需求，坚持管理模式改革与优化，加强供应链精细化管理，加强成本管
控，持续加大研发投入和技术创新力度，加强市场开拓，强化服务质量，稳步推
进各项经营工作，努力提升销售份额及市场占有率。
    2022 年度，公司实现营业收入 653,553,043.06 元，同比增长 2.15%；实现
归属于母公司股东的净利润 81,638,584.15 元，同比增长 2.62%。截至 2022 年
末，公司总资产 1,693,289,014.14 元，比去年期末增长 71.01%；归属于母公司
所有者权益 1,319,244,559.06 元，比去年期末增长 148.15%。

    二、2022 年度董事会主要工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    本年度公司董事会召开了 6 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，决策科学，效果良
好。具体情况如下：
    1、第二届董事会第三次会议于 2022 年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召
开，由董事长金言荣先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表
决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议审议通过了《关于员工资管计划参与战
略配售方案的议案》《关于 2022 年度公司利用自有闲置资金购买短期理财产品的议
案》《关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》《
关于向银行申请授信并提供抵押担保的议案》。
    2、第二届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召
开，由董事长金言荣先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表
决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公
司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司制度的议
案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、第二届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召
开，由董事长金言荣先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表
决董事 7 名，实际参加表决董事 7名，会议审议通过了《关于公司 2021 年度总经理
工作报告的议案》《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《2021 年度独
立董事述职报告的议案》《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的
议案》《关于公司 2021 年度审计报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报
告的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于 2021 年度拟不进行利润分
配的议案》《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于预计
2022 年度日常关联交易的议案》《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审计说明>的议案》《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2022 年一
季度报告的议案》《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
    4、第二届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召
开，由董事长金言荣先生主持，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，会议审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》《2022 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公
司董事辞职及补选非独立董事的议案》《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大
会的议案》。
    5、第二届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式
召开，由董事长金言荣先生主持，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表
决董事 7名，会议审议通过了《关于公司 2022 年三季度报告的议案》。
    6、第二届董事会第八次会议于 2022 年 11 月 5 日在公司会议室以现场方式召
开，由董事长金言荣先生主持，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7名，会议审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2022 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，采用现场会议与网
络投票相结合的方式，审议通过 14 项议案。董事会严格按照相关法律、法规、规
范性文件及公司制度的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实
施的决策原则，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审
议的情形。

    （三）董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会，各委员会向董事会汇报工作，并对董事会负责。上述
委员会严格依据公司董事会所制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，
并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有
效的支撑。
    1、战略委员会
    2022 年度，公司召开战略委员会会议 3 次，审议事项共 8 项：《关于员工
资管计划参与战略配售方案的议案》《关于 2022 年度公司利用自有闲置资金购
买短期理财产品的议案》《关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金三
方监管协议的议案》《关于向银行申请授信并提供抵押担保的议案》《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
    2、提名委员会
    2022 年度，公司召开提名委员会会议 2 次，审议事项共 2 项：《关于聘任
证券事务代表的议案》《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》。
    3、审计委员会
    2022 年度，公司召开审计委员会会议 5 次，审议事项共 14 项：《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》《关于公司 2021 年度审计报告的议案》《关于公司 2021 年度财
务决算报告的议案》《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》《关于公司
2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于预计 2022 年度日常关联交易的
议案》《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议
案》《2022 年半年度报告及其摘要》《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于公司 2022 年三季度报告
的议案》《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    4、薪酬与考核委员会
    2022 年度，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议事项共 1 项：《关
于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制
度》等法律法规的规定，充分发挥专业知识优势，认真审议各项议案，客观独立地履
行应尽职责。报告期内，所有独立董事均参加公司召开的董事会，严格审议各项议案
并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对
公司的各项重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

      三、 2023 年度工作规划

    2023 年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事会在
公司治理中的核心作用，严格遵照《公司法》《公司章程》和相关法律、法规、规章
及规范性文件的要求，忠实履行自己的职责，带领公司全体员工，团结奋进，着重提升
研发与生产能力、整体营销能力和核心团队的竞争力，在突出主业的基础上实现全
面可持续发展。
    （一）完善治理结构，健全规章制度
    进一步完善上市公司法人治理结构，完善、健全公司规章制度，加强内控制
度建设，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

    （二）加大研发力度，坚持创新驱动

    公司将继续以市场需求为导向，加大技术创新力度，提高产品性能，密切关注最
新技术发展趋势和应用，结合公司的研发情况，加快新产品研发与应用。重视专利技
术的积累和应用，提升公司的研发能力与效率。

    （三）提升营销水平，拓展市场份额

    公司将充分发挥现有主要产品的竞争优势，加强销售团队的管理和培训，不断
提升营销队伍水平，积极发掘新的销售空间，努力提升新产品的市场份额。

    （四）规范信息披露，维护投资者利益

    公司将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等信息披露规则的要求做好信息披露工作，完善和加强内部信息披
露制度建设，真实、准确、完整、及时地披露信息，切实提升公司运作的规范性和
透明度，维护广大投资者权益。




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                                                           2023 年 4 月 26 日