浙江金道科技股份有限公司

                       2022 年度监事会工作报告



    2022 年度,公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护
公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，了解和掌握公司的生产经营管
理情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维
护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2022 年度公司监事会工作报告如下:

    一、监事会会议召开情况

    2022 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体如下：
    1、公司于 2022 年 4 月 16 日在公司会议室召开第二届监事会第三次会议，应
到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    2、公司于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，应
到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》《关于公司 2021 年度
审计报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年度利润
分配预案的议案》《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明>的议案》《关于 2022 年度监事薪酬的议案》《关于 2022 年度向银
行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
    3、公司于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开第二届监事会第五次会议，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务
所的议案》。
    4、公司于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室召开第二届监事会第六次会议，应
到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》。
    5、公司于 2022 年 11 月 5 日在公司会议室召开第二届监事会第七次会议，应
到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预
计的议案》。

    二、监事会对公司 2022 年度有关事项的核查意见

    （一）公司依法运作情况公司依法规范运作，决策程序合法，建立了较为完善
的内部控制制度。董事会按照股东大会的决议，在日常关联交易、投资计划实施等
各方面认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司董事、总经理及其他高级管理人员能够严格依法履行职责，没有违反有关法律、
法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

    （二）检查公司财务情况

    报告期内，监事会对公司的财务工作和财务状况进行了有效的监督、检查，认
真审核了公司定期财务报告。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的审计报告客观公正，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）内部控制评价报告

    经审阅公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司已根据
自身的实际情况和法律法规的要求建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结
构体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没
有发生违反公司内部控制制度的情形。《2022 年度内部控制自我评价报告》对公
司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真
实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    （四）公司关联交易情况

    监事会对 2022 年度的关联交易进行了核查，认为：公司 2022 年度发生的关
联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》
等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利
益的情形。

    （五）公司募集资金使用与存放情况
       公司监事会检查了 2022 年度公司募集资金的使用与存放情况，监事会认为：
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定及时、真实、准确、
完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

       （六）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况

       报告期内，公司严格执行内幕信息管理制度，严格规范信息传递流程，及时
登记内幕信息知情人的相关信息，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知
情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信
息进行内幕交易的情况，维护了公司信息披露的公开、公平、公正的原则，保护
了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

       三、2023 年度监事会工作要点

    公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和公司

章程赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。

2023 年工作的整体思路：加强对公司关联交易、对外投资、对外担保、募集资金使

用、非经营性资金占用等重大事项的监督，保证资金合规、高效地使用，促进公司

经营管理效率的提高，切实保护中小股东的利益；检查公司财务情况，通过定期了解

和审阅公司财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；加强学习，提升监事履职的

专业业务能力，持续完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，

增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利

益。




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                                                            2023 年 4 月 26 日