证券代码：301285         证券简称：鸿日达          公告编号：2022-005




                    鸿日达科技股份有限公司
               第一届监事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通
知于 2022 年 10 月 14 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2022 年 10 月 18 日
在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席朱大伟先生主持，应出
席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
    经审议，公司根据业务发展需要和营运资金需求，拟实施“补充流动资金”
项目，公司拟将“补充流动资金”项目对应的共计人民币 6,000.00 万元及自募
集资金到账之日起产生的利息收益用于补充公司流动资金，以满足公司后续发展
的需求，本次补充流动资金是基于公司日常经营需要，有利于保障募投项目的顺
利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
    经审议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定，为提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际
经营情况，公司拟使用超募资金 5,700 万元偿还银行贷款，以满足公司日常经营
需要。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用超募资金偿还银行贷款的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定，为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常
实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 50,000
万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等产品。使用期
限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环
滚动使用。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、《公司第一届监事会第八次会议会议决议》。




    特此公告。
                                          鸿日达科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 18 日