证券代码：301285         证券简称：鸿日达           公告编号：2022-015




                    鸿日达科技股份有限公司
           关于补选第一届董事会非独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开
第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的
议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东王玉田先生推荐，
公司第一届董事会提名委员会提名，本次会议同意提名姚作文先生为公司第一届
董事会非独立董事候选人及战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，并将上
述事项提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起
至第一届董事会任期届满之日止。姚作文先生的简历详见附件。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。该事项尚需提交公司
2022 年第三次临时股东大会审议。




    特此公告。
                                            鸿日达科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 14 日
附件：


                            姚作文先生简历


    姚作文先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历
任深圳隆腾科技电脑有限公司课长、昆山捷讯腾精密科技有限公司课长、昆山捷
皇电子精密科技有限公司经理。现任鸿日达科技股份有限公司自动化经理。
    截至本公告披露之日，姚作文通过持股平台间接持有公司股份 21.00 万股。
与公司其他 5%以上有表决权股份的股东，其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。姚作文符合《公司法》等法律、行政法规关于董事相关规定，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定
的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。