证券代码：301285          证券简称：鸿日达           公告编号：2022-019




                       鸿日达科技股份有限公司
           关于补选第一届董事会非独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开第
一届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》，
同意提名姚作文先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于补选第一届董事会
非独立董事的公告》。
    公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于补选第一届董事会非独立董事的议案》，选举姚作文先生为公司第一届董事会
非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期满时止。
    姚作文先生的简历详见附件。




    特此公告。
                                             鸿日达科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 30 日
附件：


                          姚作文先生简历


    姚作文先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历
任深圳隆腾科技电脑有限公司课长、昆山捷讯腾精密科技有限公司课长、昆山捷
皇电子精密科技有限公司经理。现任鸿日达科技股份有限公司自动化经理。
    截至本公告披露之日，姚作文通过持股平台间接持有公司股份 21.00 万股。
与公司其他 5%以上有表决权股份的股东，其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。姚作文符合《公司法》等法律、行政法规关于董事相关规定，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规
定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。