证券代码：301285         证券简称：鸿日达           公告编号：2023-002




                    鸿日达科技股份有限公司
             关于董事长代行董事会秘书职责的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日披露了
《关于公司董事、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公
告编号：2022-011）。在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事石章琴女士代
为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，石章琴女士代行董事会秘书职责已
满三个月。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司董事会秘书空
缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之
日起，由公司董事长王玉田先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会
秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。
    公司董事长王玉田先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    联系电话：0512-57379860
    联系传真：0512-57379860
    电子邮箱：hrdzq@hrdconn.com
    联系地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路西侧


    特此公告。
                                            鸿日达科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 4 日