301285                                                 2023-023




                             2022

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七
次会议决议，公司定于2023年5月11日（星期四）下午14:30在公司会议室召
开2022年度股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现
将召开本次会议的相关事宜通知如下：


       1                 2022年度股东大会。
       2                    公司董事会。

       3                              本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
       4

       (1)现场会议召开时间：2023年5月11日（星期四）下午14:30。
       ( 2)网络投票时间：

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日
9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月11日
9:15-15:00。
       5                    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
       (1)现场投票 ：股东 本人出席 现场会 议或者 通过授权 委托书 （详见附 件2）
委托他人出席现场会议。
       ( 2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内
通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方
式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6                      2023年5月5日（星期五）。
    7

    (1)截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员；
    ( 3)公司聘请的律师；
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8             江苏省昆山市玉山镇青淞路西侧鸿日达科技股份有限公司会
议室。


    1、审议事项
    本次股东大会提案名称及编码表
                                                                备注
                                                           该列打钩的栏
                                                             目可以投票

   100                                                           √

非累积投
票提案

   1.00    《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》              √

  2.00     《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》              √

  3.00     《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》            √

  4.00     《关于公司2022年度财务决算报告的议案》                √

  5.00     《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》              √

  6.00     《关于公司2022年度利润分配预案的议案》                √
   7.00    《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》                    √

  8.00     《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》                    √

  9.00     《关于变更公司经营范围、公司地址及修改<公司               √
           章程>的议案》

  10.00    《公司为控股子公司提供担保的议案》                        √

  11.00    《关于公司2023年度申请融资额度并接受关联方提              √
           供担保暨关联交易的议案》
  12.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                            √

    2、议案披露情况
    上述议案已由公司于2023年4月18日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届
监事会第十会议审议通过。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
    3、特别提示

    议案6为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上通过；上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对上述议
案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
    独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    1、            以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

    2、           2023年5月8日—2023年5月10日上午09:30-11:30、下午
14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2023年5月10日16:30之前送达或传真到
公司。
                                         江苏省昆山市玉山镇青淞路西侧鸿日达
    科技股份有限公司。
    4、
    (1)   自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人
股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件
2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
    (2)   法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复

印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定

代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身
份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见 附件2）、

股东账户卡及持股凭证进行登记。
    (3)异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2023年5月10日16:30
前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：江苏省昆山市玉山镇青淞
路西侧鸿日达科技股份有限公司证券部（信函上请注明“参加2022年度股东大会”字样）
邮编：215300传真：0512-57379860。
    5

    (1)会议联系方式
    会务联系人：证券部
    电话号码：0512-57379860
    传真号码：0512-57379860
    电子邮箱：hrdzq@hrdconn.com

    (2)本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理

    (3)出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，
以便签到入场。


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，
并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1）


    1、《第一届董事会第十七次会议决议》；
    2、《第一届监事会会第十次会议决议》；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。特此
    公告。

                                               鸿日达科技股份有限公司董事会

                                                          2023年4月20日
    1




    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，网络投票程序如下：


    1、投票代码：301285
    2、投票简称：鸿日达投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。



           对候选人A投X1票                             X1票
           对候选人B投X2票                             X2票
                    …                                   …
                 合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    1、投票时间：2023年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月11日（现场会议召开当日）
9:15至15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       2




       兹全权委托_________先生/女士代表本人（本公司）出席长沙岱勒新材料科
技股份有限公司于2023年5月11日召开的2022年度股东大会，并代表本人（本公司）
行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项
进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。委托人对受托人的指示如下：



提案
编码                                              该列打钩的栏
                                                    目可以投票

 100                                                   √

非累
积极
票提
案

 1.00      《关于公司2022年度董事会工作报告的议        √
           案》

2.00       《关于公司2022年度监事会工作报告的          √
           议案》

3.00       《关于公司2022年度独立董事述职报告          √
           的议案》

4.00       《关于公司2022年度财务决算报告的议          √
           案》

5.00       《关于公司2022年年度报告及其摘要的议        √
           案》

6.00       《关于公司2022年度利润分配预案的议案        √
           》

7.00       《关于公司2023年度董事薪酬方案的议          √
           案》

8.00       《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案        √
           》

9.00       《关于变更公司经营范围、公司地址及修        √
           改<公司章程>的议案》

10.00      《公司为控股子公司提供担保的议              √
           案》
 11.00   《关于公司2023年度申请融资额度                 √
         并接受关联方提供担保暨关联交易
         的议案》

 12.00   《关于续聘会计师事务所的议案》                 √




    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指
示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票
表决。
    2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
    受 托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收
市时的数量为准）
    委托人持股性质：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
                                                委 托 人 （ 签字盖章）：
                                                       委托日期： 年 月      日


    附注：1、单位委托须加盖单位公章；
           2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
           3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    3



                2022


个人股东姓名/
法人股东名称

个人股东身份证号码/法人
股东统一社会信用代码

股东地址

股东账户号码

持股数量

是否本人参会

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。