证券代码：301289          证券简称：国缆检测           公告编号：2022-001



                     上海国缆检测股份有限公司

               第一届董事会第十四次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会
议于 2022 年 7 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于
2022 年 7 月 11 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 8 人，没有董事委托他人出
席。董事王晨生以现场方式出席，董事长周赤忠、董事江斌、许伟斌、郭艳丽、
吴磊，独立董事马弘、车海辚、李忠华以通讯方式出席。
    会议由董事长周赤忠先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会
议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司
对公司章程的部分条款进行修改,并提请股东大会授权公司董事会及其授权人员
负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议
的议案》
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，公司确定了募集资金专项账户并与保荐机
构国泰君安证券股份有限公司、上海银行股份有限公司徐汇支行、招商银行股份
有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订《募集资金三方监
管协议》，公司全资子公司国缆检测（广东）有限公司确定了募集资金专项账户，
公司及全资子公司国缆检测（广东）有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限
公司、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订《募集资金四方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理，并授权公司管理层办理相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于确定募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管
协议的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使
用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额
度自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动
使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，提
请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后在上述额度内签署相关合同
文件，具体事项由资产财务部负责组织实施。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的
核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投
项目的议案》
       同意公司使用募集资金向全资子公司国缆检测（广东）有限公司提供合计不
超过 4,015.00 万元的无息借款，用于“设立广东全资子公司项目”，借款额度根
据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起 2 年，资金可滚动使用，也可
提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。并授权公司管理层
全权办理上述借款事项，具体事项由资产财务部负责组织实施。
       独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的
核查意见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
       董事会经认真审议，决定于 2022 年 8 月 1 日在公司会议室召开 2022 年第二
次临时股东大会。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       1、第一届董事会第十四次会议决议；
       2、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
       3、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于上
海国缆检测股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
       4、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于上
海国缆检测股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目的核查意见》。
特此公告。




             上海国缆检测股份有限公司
                                董事会
                     2022 年 7 月 15 日