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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-24
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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国缆检测现发布 |
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2026-04-24
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》
3.01 《关于与中国质量认证中心有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》
3.02 《关于与申能(集团)有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》
3.03 《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计的议案》
4.00 《关于确认公司董事2025年度薪酬总额的议案》
4.01 《关于确认许伟斌董事2025年度薪酬总额的议案》
4.02 《关于确认黄国飞董事2025年度薪酬总额的议案》
4.03 《关于确认谢志国董事2025年度薪酬总额的议案》
4.04 《关于确认王瀛超董事2025年度薪酬总额的议案》
4.05 《关于确认范玉军董事2025年度薪酬总额的议案》
4.06 《关于确认王晨生董事2025年度薪酬总额的议案》
4.07 《关于确认马弘董事2025年度津贴总额的议案》
4.08 《关于确认车海辚董事2025年度津贴总额的议案》
4.09 《关于确认李忠华董事2025年度津贴总额的议案》 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-24 |
拟披露季报 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-24 |
拟披露年报 |
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2025-10-23
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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国缆检测现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-23 |
拟披露季报 |
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2025-08-25
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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国缆检测现发布 |
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2025-08-25
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司选举非独立董事的议案》
3.00 《关于审议范玉军先生第二届董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
5.00 《关于修订<上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法>等7项制度的议案》需逐项表决
5.01 《上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法》
5.02 《上海国缆检测股份有限公司募集资金管理制度》
5.03 《上海国缆检测股份有限公司关联交易管理制度》
5.04 《上海国缆检测股份有限公司对外担保管理制度》
5.05 《上海国缆检测股份有限公司对外投资管理制度》
5.06 《上海国缆检测股份有限公司累积投票制实施细则》
5.07 《上海国缆检测股份有限公司独立董事制度》 |
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2025-08-25
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司选举非独立董事的议案》
3.00 《关于审议范玉军先生第二届董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
5.00 《关于修订<上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法>等7项制度的议案》需逐项表决
5.01 《上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法》
5.02 《上海国缆检测股份有限公司募集资金管理制度》
5.03 《上海国缆检测股份有限公司关联交易管理制度》
5.04 《上海国缆检测股份有限公司对外担保管理制度》
5.05 《上海国缆检测股份有限公司对外投资管理制度》
5.06 《上海国缆检测股份有限公司累积投票制实施细则》
5.07 《上海国缆检测股份有限公司独立董事制度》 |
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2025-07-31
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上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告-42 |
深交所公告，其它 |
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国缆检测现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-25 |
拟披露中报 |
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2025-06-20
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上海国缆检测股份有限公司2024年年度权益分派实施公告-039 |
深交所公告，其它 |
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国缆检测现发布 |
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2025-06-20
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2024年年度分红，10派4.103443000(含税)，税后10派4.103443000红利发放日 ，2025-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-20
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2024年年度分红，10派4.103443000(含税)，税后10派4.103443000除权日 ，2025-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-20
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2024年年度分红，10派4.103443000(含税)，税后10派4.103443000登记日 ，2025-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2025年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》需逐项表决
7.01 《关于与中国质量认证中心有限公司及其分支机构日常关联交易类别和金额预计的议案》
7.02 《关于与申能(集团)有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》
7.03 《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计的议案》 |
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2025-04-23
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上海国缆检测股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告-21 |
深交所公告，其它 |
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国缆检测现发布 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2025年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》需逐项表决
7.01 《关于与中国质量认证中心有限公司及其分支机构日常关联交易类别和金额预计的议案》
7.02 《关于与申能(集团)有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》
7.03 《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-23 |
拟披露季报 |
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2025-03-08
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上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告-002 |
深交所公告，回购 |
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国缆检测现发布 |
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2025-03-08
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法%与%实施管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
5.00 《关于授权办理回购股份相关事宜的议案》 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报 |
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2024-11-22
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(301289) 国缆检测:换手率达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司上海分公司 11199975.00 971199.00
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 7959725.00 87130.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7264311.00 2161808.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6690933.00 3649448.00
南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 6352789.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2017438.00 18466549.00
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 285000.00 16360010.00
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 15352846.00
华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 15007159.00
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 405883.00 14144653.00
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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国缆检测现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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国缆检测现发布 |
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2024-08-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2024-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2024-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2024-06-25 |
登记日，分配方案 |
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