证券代码：301289          公司简称：国缆检测          公告编号： 2022-002



                     上海国缆检测股份有限公司

               第一届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议于 2022 年 7 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于
2022 年 7 月 11 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出
席，监事余振飞以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。
    会议由监事会主席张苑女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经各位监事认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理工商

变更登记的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会同意
公司对公司章程的部分条款进行修改。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上
海国缆检测股份有限公司关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议
的议案》
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，公司确定了募集资金专项账户并与保荐机
构国泰君安证券股份有限公司、上海银行股份有限公司徐汇支行、招商银行股份
有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订《募集资金三方监
管协议》，公司全资子公司国缆检测（广东）有限公司确定了募集资金专项账户，
公司及全资子公司国缆检测（广东）有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限
公司、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订《募集资金四方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于确定募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管
协议的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超
过人民币 20,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，上述额度
自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使
用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东
利益的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规和
公司制度规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投
项目的议案》
    监事会认为：为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司
使用募集资金向全资子公司提供合计不超过 4,015.00 万元的无息借款，专项用
于“设立广东全资子公司项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为
实际借款之日起 2 年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，
该笔借款可自动续期。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
尤其是中小股东利益的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合
相关法律法规和公司制度规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施
募投项目的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第一届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                               上海国缆检测股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 7 月 15 日