证券代码：301289          公司简称：国缆检测          公告编号：2022-008


                      上海国缆检测股份有限公司

              2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、   会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    ①现场会议召开时间：2022 年 8 月 1 日下午 14:30
    ②网络投票时间：2022 年 8 月 1 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 1
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 1 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    （3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公
司（以下简称“公司”）会议室
    （4）会议召集人：公司第一届董事会
    （5）会议主持人：公司董事长周赤忠先生
    （6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等的规定。
    2、会议出席情况
   （1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共 5 人，代表股份 45,008,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.0135%。
    （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 2 人，
 代表股份 40,500,076 股，占公司有表决权股份总数的 67.5001％。
    （3）网络投票情况：通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,508,024 股，
占公司有表决权股份总数的 7.5134％。
    （4）中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东和股东代表共 2 人，
代表股份 8,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0135％。其中通过现场投票
的中小股东和股东代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总 数的
0.00％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 8,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0135％。
    （5）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列
席）了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    表决结果：同意 45,000,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9831％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意 500 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 6.1728％；反对 7,600 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 93.8272％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上通
过。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 45,000,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9831％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意 500 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 6.1728％；反对 7,600 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 93.8272％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（上海）事务所张安达律师、杨雨竹律师见证并出
具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司
章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于上海国缆检测股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会之法律意见书。
    特此公告。




                                               上海国缆检测股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 8 月 1 日