上海国缆检测股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》(以下简称“《证券法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号--创业板上市公司规范运作》及有关法律法规和《公司章程》及公司《董事
会议事规则》等的规定，严格依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效的
行使职权，严格贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，有效地保障了公司
和全体股东的利益。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，完善公司内
部管理，为公司持续健康发展奠定了基础。在公司经营管理上，董事会勤勉尽
责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公
司经营的稳健运行。现将董事会 2022 年主要工作情况汇报如下：
一、2022 年度工作回顾
1、公司经营情况和财务状况
2022 年度挑战与机遇并存，面对突发的外部环境不利影响,以及由此引发
的经营及投资业务开展延缓等，公司始终坚持聚焦主业、科技创新、以人为
本、实干笃行、提质增效，保持公司经营生产稳定和可持续发展。
2022 年 6 月，公司实现了在深交所创业板挂牌上市的改革第一步目标，公
司进入了新的发展时期。上市后，公司继续迎接挑战，抓住机遇，提升经济效
益，努力实现公司的高质量发展。
2022 年度，公司年度主要财务情况如下：
2022 年 2021 年 本年比上年增减
营业收入（元） 208,679,732.57 218,546,836.40 -4.51%
归属于上市公司股东
73,608,472.59 73,214,655.51 0.54%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 67,887,749.67 70,626,358.02 -3.88%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 98,557,627.29 118,972,769.56 -17.16%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
1.61 1.63 -1.23%
股）
稀释每股收益（元/
1.61 1.63 -1.23%
股）
加权平均净资产收益 11.40% 20.74% -9.34%
2、公司治理及董事会履职情况
1）董事会召开情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司
法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，对公司的相关事项做出了
决策，程序规范，具体情况如下：
会议届次 召开日期 召开方式 会议决议
上海国缆检测股份 2022/03/02/ 现场及通讯 1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理
有限公司第一届董 结合 工作报告的议案》；
事会第十二次临时 2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会
会议决议 工作报告的议案》；
3、审议通过《关于公司最近三年财务报
告的议案》；
4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决
算报告的议案》；
5、审议通过《关于公司 2022 年度财务预
算报告的议案》；
6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分
配方案的议案》；
7、审议通过《关于公司聘请 2022 年审计
机构的议案》；
8、审议通过《关于确认公司最近三年关
联交易及预计 2022 年日常关联交易的议
案》；
9、审议通过《关于公司内部控制自我评
价报告的议案》；
10、审议通过《关于提请召开 2021 年年
度股东大会的议案》。
上海国缆检测股份 2022/05/03 通讯会议 1、审议通过《关于公司申请首次公开发
有限公司第一届董 行人民币普通股（A 股）股票并在创业板
事会第十三次临时 上市的议案》；
会议决议 2、审议通过《关于提请股东大会授权董
事会负责办理公司申请首次公开发行股票
并在创业板上市相关事宜的议案》；
3、审议通过《关于审议公司首次公开发
行股票并在创业板上市后生效的<上海国
缆检测股份有限公司章程（草案）>的议
案》；
4、审议通过《关于上海国缆检测股份有
限公司内控制度的议案》；
5、审议通过《关于聘任王俊为公司证券
事务代表的议案》；
6、审议通过《关于设立募集资金专项账
户的议案》；
7、审议通过《关于审议变更子公司国缆
检测（广东）有限公司经营范围并修改子
公司章程的议案》；
8、审议通过《关于提请召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。
上海国缆检测股份 2022/07/15 现场及通讯 1、审议通过《关于变更公司类型、注册
有限公司第一届董 结合 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
事会第十四次临时 记的议案》；
会议决议 2、审议通过《关于确定募集资金专户并
签订募集资金三方及四方监管协议的议
案》；
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》；
4、审议通过《关于使用募集资金向全资
子公司提供无息借款用于实施募投项目的
议案》；
5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的议案》。
上海国缆检测股份 2022/08/24 现场及通讯 1、审议通过《关于 2022 年半年度报告全
有限公司第一届董 结合 文及摘要的议案》；
事会第十五次会议 2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资
决议 金存放与使用情况的专项报告的议案》。
上海国缆检测股份 2022/10/14 现场及通讯 1、审议通过《关于选举江斌为公司第一
有限公司第一届董 结合 届董事会董事长并担任公司法定代表人的
事会第十六次临时 议案》；
会议决议 2、审议通过《关于提名黄国飞为董事候
选人的议案》；
3、审议通过《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
4、审议通过《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》；
5、审议通过《关于补充确认、新增及调
整预计 2022 年度日常关联交易的议
案》；
6、审议通过《关于召开 2022 年第三次临
时股东大会的议案》。
上海国缆检测股份 2022/10/25 现场及通讯 1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告
有限公司第一届董 结合 的议案》。
事会第十七次临时
会议决议
上海国缆检测股份 2022/12/12 现场及通讯 1、审议通过《关于调整第一届董事会专
有限公司第一届董 结合 门委员会成员的议案》；
事会第十八次临时 2、审议通过《关于公司收购安徽宇测线
会议决议 缆质检技术有限公司 51%股权的议案》；
3、审议通过《关于公司向招商银行申请
授信额度的议案》。
2）董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司董事会召集并组织 1 次年度股东大会，审议通过 9 项议
案；召集并组织 3 次临时股东大会，审议通过 4 项议案，依法、公证、合理地
安排股东大会议程和议案，会上确保能够对每个议案进行充分的讨论，严格执
行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司
规范治理建设。具体情况如下：
会议届次 召开日期 召开方式 会议决议
上海国缆检测股份有限 2022/03/22 现场表决 1、审议通过《关于公
公司 2021 年度股东大 司 2021 年度董事会工
会 作报告的议案》；
2、审议通过《关于公
司 2021 年度监事会工
作报告的议案》；
3、审议通过《关于公
司最近三年财务报告的
议案》；
4、审议通过《关于公
司 2021 年度财务决算
报告的议案》；
5、审议通过《关于公
司 2022 年度财务预算
报告的议案》；
6、审议通过《关于公
司 2021 年度利润分配
方案的议案》；
7、审议通过《关于公
司聘请 2022 年审计机
构的议案》；
8、审议通过《关于确
认公司最近三年关联交
易及预计 2022 年日常
关联交易的议案》；
9、审议通过《关于公
司内部控制自我评价报
告的议案》。
上海国缆检测股份有限 2022/05/18 通讯表决 1、审议通过《关于公
公司 2022 年第一次临 司申请首次公开发行人
时股东大会决议 民币普通股（A 股）股
票并在创业板上市的议
案》；
2、审议通过《关于提请
股东大会授权董事会负
责办理公司申请首次公
开发行股票并在创业板
上市相关事宜的议案》；
3、审议通过《关于审议
公司首次公开发行股票
并在创业板上市后生效
的<上海国缆检测股份
有限公司章程（草案）>
的议案》；
4、审议通过《关于上海
国缆检测股份有限公司
内控制度的议案》。
上海国缆检测股份有限 2022/08/01 现场表决与网络投票相 1、审议通过《关于变
公司 2022 年第二次临 结合的方式 更公司类型、注册资
时股东大会决议 本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议
案》；
2、审议通过《关于使用
部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》。
上海国缆检测股份有限 2022/10/31 现场表决与网络投票相 1、审议通过《关于选
公司 2022 年第三次临 结合的方式 举黄国飞为公司第一届
时股东大会决议 董事会非独立董事的议
案》。
3）独立董事履职情况
公司马弘先生、车海辚女士、李忠华先生为公司第一届董事会独立董事。
报告期内，公司独立董事马弘先生、车海辚女士、李忠华先生严格按照《上市
公司独立董事规则》等相关规则和公司《独立董事工作制度》的要求，本着对
公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实履责。三位独立董事均积极参加
董事会会议，认真审议各项议案，依据自己的专业水平，客观充分地表达意
见，有效发挥了独立董事的作用。同时，公司独立董事积极关注外部环境变化
对公司经营环境和市场情况的影响，与公司经营层保持密切联系和充分沟通，
及时获悉公司的生产经营及重大事项进展情况，持续完善公司监督机制，为董
事会科学决策及公司良性发展起到了积极作用，为切实维护公司和全体股东的
合法权益发挥了重要作用。
报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有
提出异议。独立董事出席董事会会议情况和发表独立意见情况详见《独立董事
述职报告》。
4）董事会专门委员会召开情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会，并制定了董事会专门委员会实施细则。报告期内，各委员会职责明确，整
体运作情况良好，为董事会科学、高效的决策起到了积极作用。公司各专门委
员会会议召开情况如下：
薪酬与考核委员会在报告期内共召开 1 次会议，会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 召开方式 会议决议
上海国缆检测股份有限 2022/3/2 现场及通讯结合 审议通过《关于审阅<
公司第一届董事会薪酬 关于确认公司董事、监
与考核委员会 2022 年 事及高级管理人员薪酬
第一次会议决议 方案的议案>的议案》
审计委员会在报告期内共召开 5 次会议，会议召开情况如下：
会议届次 召开时间 召开方式 会议决议
上海国缆检测股份有限 2022/3/2 现场及通讯结合 1、审议通过《公司最
公司第一届董事会审计 近三年财务报告》的议
委员会 2022 年第一次 案；
会议决议 2、审议通过《2021 年度
财务决算报告》的议案；
3、审议通过《2022 年度
财务预算报告》的议案；
4、审议通过《公司聘请
2022 年审计机构》的议
案；
5、审议通过《关于确认
公司最近三年关联交易
及预计 2022 年日常关联
交易的议案》的议案。
上海国缆检测股份有限 2022/5/2 通讯会议 审议通过《关于公司
公司第一届董事会审计 2022 年一季度财务报告
委员会 2022 年第二次 的议案》的议案。
会议决议
上海国缆检测股份有限 2022/8/23 现场及通讯结合 审议通过《关于公司
公司第一届董事会审计 2022 年半年度报告及摘
委员会 2022 年第三次 要的议案》的议案。
会议决议
上海国缆检测股份有限 2022/10/13 现场及通讯结合 1、审议通过《关于补充
公司第一届董事会审计 确认、新增及调整预计
委员会 2022 年第四次 2022 年度日常关联交易
会议决议 的议案》的议案；
2、审议通过《关于使用
募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金
的议案》的议案。
上海国缆检测股份有限 2022/10/24 现场及通讯结合 审议通过《关于公司
公司第一届董事会审计 2022 年第三季度报告的
委员会 2022 年第五次 议案》的议案。
会议决议
提名委员会在报告期内共召开 1 次会议，会议召开情况如下：
会议届次 召开时间 召开方式 会议决议
上海国缆检测股份有限 2022/10/13 现场及通讯结合 审议通过《关于提名黄
公司第一届董事会提名 国飞为董事候选人的议
委员会 2022 年第一次 案》
会议决议
3、持续完善公司治理运行机制，修订完善规范制度
2022 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规的要求，董事会
与公司持续完善公司治理运行机制，建立健全及优化各项制度，控制防范风
险，提升公司的规范运作和治理水平。报告期内，修订了《公司章程》，制定
及修订《股东大会议事规则》《股东大会网路投票实施细则》《募集资金管理
制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息管理制度》等各项内控管理制度，
建立较为完善的公司治理体系，完善公司治理环境。
4、持续加强信息披露管理，树立资本市场良好形象
2022 年，董事会和公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章制度、细则、指引、办法及公司
《信息披露管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整地做好定期报告及临时
报告的信息披露工作，不断提高公司的信息披露质量。公司董事会切实履行了信
息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者利益。
5、持续优化投资者关系管理，保障投资者知情权
董事会高度重视投资者关系管理，持续优化投资者关系管理，保障投资者
知情权。通过参与上市路演、公司现场和通讯调研、互动易问答等，多渠道、
多方式加强与投资者的联系和沟通，认真听取投资者的建议，并将合理的建议
转述管理层，为公司与投资者之间的有效沟通成功搭建起了桥梁，促进了公司
与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。
二、2023 年度经营计划
1、公司发展战略
公司将以上市为新起点，秉承“建设行业第一、国内领先、国际一流的综
合性科技服务机构”的发展战略，依托资本市场优势，通过自建、收购、并购
等方式，加快公司业务的优化布局和结构调整，完善业务的全国地域布局，拓
展线缆以外的其他检测业务，充分体现公司“技术领先、品牌卓越、服务优
秀”的核心竞争力或品牌认可度，提高公司规模和经济指标总量，将公司做大
做强做优。
2、经营计划
2023 年,公司将牢牢把握检测前沿技术和市场稀缺业务领域，通过拓地
域、拓产品，加快全国地域性布局，继续提升在中高压线缆检测等技术含量
高、盈利能力强、市场空间广阔的检测业务，同时开始拓展线缆以外产品检测
能力，培育战略新兴产业检测能力，申请认证资质和发展工程技术服务能力以
补全和提升业务范围，扩大公司业务规模，力争使公司成为技术领先、领域多
元、市场广阔的国际化综合型科技服务机构。
主要措施分为“扩地域”和“拓领域”两个方面。一是扩地域。在全国线
缆产业集中地，设立子公司、分公司或分支机构，发展中低端线缆检测业务，
进行差异化发展。并以各地子公司为桥头堡，结合当地产业特点，发展新的检
测业务。目前已经在广东东莞、安徽无为设立了两家子公司；二是拓领域。发
挥公司品牌、检测机构管理能力、市场化经验、标准和客户重叠等综合优势，
适时拓展电工产品等线缆以外的检测范围，培育储能和膜材料等战略新兴产业
的检测能力，以及发展认证、计量、工程技术服务等业务类别。
三、2023 年公司董事会重点工作
在持续趋严的监管态势下，2023 年，董事会将继续严格遵守监管部门的各
项要求，持续深化公司治理，加强完善公司内控制度体系，加强对公司控股股
东及其一致行动人、董事、监事、高管的培训工作，加强信息披露工作，认真
组织落实董事会、股东大会各项决议，在授权范围内进行科学、合理决策，对
管理层的经营管理工作进行有效及时的检查与督导，提升公司治理的有效性、
决策科学性、经营稳健性、发展持续性。
在股东的大力支持下，通过公司董事会、监事会、经理层以及全体员工的努
力奋斗，在受到外部环境因素较大影响的情况下，公司在 2022 年依然取得了良
好的成绩。2023 年，董事会及全体成员将与公司共同努力，继续秉持对全体股东
负责的原则，忠实履责，坚守使命，坚持主业,实现公司高质量可持续发展。
上海国缆检测股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 21 日