证券代码：301289          公司简称：国缆检测          公告编号： 2023-004



                     上海国缆检测股份有限公司

               第一届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会
议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出
席，监事余振飞以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。
    会议由监事会主席张苑女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经各位监事认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

   监事会认为：公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司
规范运作》及有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，
等规章制度的规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司
的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。同时，监事会对公司的财务
状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动
的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检
查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
       2、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司编制的 2022 年度报告全文及摘要，内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海国缆检测股份有限公司
2022 年年度报告摘要》；《上海国缆检测股份有限公司 2022 年度报告摘要》
同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
       3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    监事会认为：公司编制的《上海国缆检测股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》是基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
报告，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合企业会计
准则及公司相关制度的规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司 2022 年年度报告》第十节“财务报告”部分。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
       4、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    监事会认为：公司编制的《上海国缆检测股份有限公司 2023 年度财务预算
报告》是基于年度经营绩效考核目标及近年经营业绩，本着谨慎性原则，并充分
考虑了资产状况、经营能力以及成本费用控制，符合企业会计准则及公司相关制
度的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次分配方
案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同
时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的
利益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要
求，建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动
的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，公司在法人治理、生产经营、
信息披露和重大事项等方面保持了有效的内部控制，达到了防范和控制风险的目
标，不存在重大和重要缺陷。公司编制的内部控制自我评价报告全面、真实、准
确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要
缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的
专业审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司
IPO 上市审计及 2022 年年报审计期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》
等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的
执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公
司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况。同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度外部
审计及内部控制鉴证机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    8、审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    监事会认为：2022 年度，公司认真按照中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所的要求及其他相关规定管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承
诺投入项目一致。不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规
使用募集资金的情形，亦不存在损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易
的议案》
    监事张苑为上海电缆研究所有限公司审计法务部部长，监事张远为中国质量
认证中心法律事务部法务二部部长，为本次关联交易事项的关联监事，已回避表
决，实际表决监事 1 人，不满足表决条件，本事项经第一届董事会第十九次会议
审议通过后直接提交股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常
关联交易的公告》。
    10、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    公司结合监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关
岗位的薪酬水平，拟定了监事 2023 年度的薪酬方案：
    1、在公司任职的监事，根据在公司任职的职务与岗位责任，按照公司相关
薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬, 不再另
外领取监事津贴。基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据公司考核评定的
2023 年度绩效考核结果确定后发放；
    2、未在公司任职的监事不领取监事薪酬和津贴。
    鉴于本议案涉及全体监事自身利益，故全体监事回避表决，本议案直接提交
股东大会审议。
    11、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司编制的 2023 年第一季度报告，内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会同意公
司对公司章程的部分条款进行修改。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第一届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                                               上海国缆检测股份有限公司
           监事会
2023 年 4 月 24 日