证券代码：301298             证券简称：东利机械         公告编号：2022-003



                   保定市东利机械制造股份有限公司

           关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    为做好疫情防控工作，保障参会人员安全，公司鼓励和建议各位股东通过网
络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人须在2022年7月4日
17:00前与会议联系人取得联系，如实登记近期个人行程、健康状况等信息，并在
出行前确认保定市最新的防疫要求，并如实提供相关行程码、健康码、核酸检测
证明等信息，未提前登记或不符合国家防疫政策要求的股东及股东代理人将无法
进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合
会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东
及股东代理人自备口罩等防护用品。


    一、     召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关
于提议召开保定市东利机械制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议
案》，本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2022年7月5日下午2：00
    （2）网络投票时间：2022年7月5日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月5日的9：15-9：
25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2022年7月5日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、股权登记日：2022年6月28日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）截止股权登记日2022年6月28日（星期二）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东街29号公司二楼会议室
    二、会议审议事项
    1. 会议议案具体审议事项如下：
                            本次股东大会提案编码表

                                                               备注
提案
                             提案名称                          该列打勾的栏
编码
                                                               目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投票提案

        关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、经营范围及
1.00                                                               √
        修订公司章程并办理工商变更登记的议案

2.00    关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案                     √

3.00    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                 √

4.00    关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案                 √

        关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司股东大会议事
5.00                                                               √
        规则〉的议案
        关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司董事会议事规
6.00                                                               √
        则〉的议案

        关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司监事会议事规
7.00                                                               √
        则〉的议案

        关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司独立董事工作
8.00                                                               √
        细则〉的议案

        关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司防范控股股东
9.00                                                               √
        及关联方资金占用管理办法〉的议案

        关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司累积投票制度
10.00                                                              √
        实施细则〉的议案

        关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司关联交易管理
11.00                                                              √
        制度〉的议案
        关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司对外担保管理
12.00                                                              √
        制度〉的议案

    2. 披露情况
    上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3. 特别强调事项
    上述提案中，提案1、5、6、7属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持
表决权过半数通过。提案2、3、4需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、
委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原
件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年7月4日
下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东
应在会前提交原件，不接受电话登记。
    5、登记时间： 7月4日上午8:00－12:00，下午13:00—17:00。
    6、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东街29号保定市东利机械
制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东 大会上 ，股东 可以通 过深交 所交易 系统 和互联 网投票 系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人：杜银婷
    联系电话：0312-5802962
    传    真：0312-5802979
    电子邮箱：dlxm@bddlm.com
    2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
    3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
    六、备查文件
1、保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
2、保定市东利机械制造股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。


特此公告。


附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
附件 3：股东参会登记表




                                           保定市东利机械制造股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 6 月 20 日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称
       投票代码为“351298”，投票简称为“东利投票”。
       2、填报表决意见
       本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022年7月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统的投票时间为2022年7月5日9:15-15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                        授权委托书
       本人（本单位）                            作为保定市东利机械制造股份有限公
司的股东，兹委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席保定市东利机
械制造股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按照本授权委托书的指示进行
投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指示，代
理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
       委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                                  备注
提 案
                      提案名称                该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                               目可以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案
1.00     关于变更公司股份总数、注册资本、公

         司类型、经营范围及修订公司章程并办        √

         理工商变更登记的议案

2.00     关于使用自有闲置资金进行现金管理
                                                   √
         的议案

3.00     关于使用部分闲置募集资金进行现金
                                                   √
         管理的议案

4.00     关于使用部分超募资金永久补充流动
                                                   √
         资金的议案

5.00     关于修订〈保定市东利机械制造股份有
                                                   √
         限公司股东大会议事规则〉的议案

6.00     关于修订〈保定市东利机械制造股份有
                                                   √
         限公司董事会议事规则〉的议案
7.00   关于修订〈保定市东利机械制造股份有
                                             √
       限公司监事会议事规则〉的议案

8.00   关于修订〈保定市东利机械制造股份有
                                             √
       限公司独立董事工作细则〉的议案

9.00   关于修订〈保定市东利机械制造股份有

       限公司防范控股股东及关联方资金占      √

       用管理办法〉的议案

10.00 关于修订〈保定市东利机械制造股份有
                                             √
       限公司累积投票制度实施细则〉的议案

11.00 关于修订〈保定市东利机械制造股份有
                                             √
       限公司关联交易管理制度〉的议案

12.00 关于修订〈保定市东利机械制造股份有
                                             √
       限公司对外担保管理制度〉的议案



注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划
“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：


受托人签名：
受托人身份证号码：
                                                          委托日期：
            （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：

                保定市东利机械制造股份有限公司
        2022 年第二次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                                     □是        □否

受托人姓名
受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本
次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。

                         股东签名（法人股东盖章）：
                                                        年   月     日