证券代码：301298             证券简称：东利机械         公告编号：2022-020



                 保定市东利机械制造股份有限公司

           关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    为做好疫情防控工作，保障参会人员安全，公司鼓励和建议各位股东通过网络
投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人需在2022年9月3日
17:00前与会议联系人取得联系，如实登记近期个人行程、健康状况等信息，并在
出行前确认保定市最新的防疫要求，并如实提供相关行程码、健康码、核酸检测证
明等信息，未提前登记或不符合国家防疫政策要求的股东及股东代理人 将无法进
入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场
的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东
代理人自备口罩等防护用品。


    一、   召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关
于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2022年9月5日下午3：00
    （2）网络投票时间：2022年9月5日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月5日的9：15-
9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2022年9月5日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通
过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、股权登记日：2022年8月29日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截止股权登记日2022年8月29日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东街29号公司二楼会议室
    二、会议审议事项
    1. 会议议案具体审议事项如下：
                            本次股东大会提案编码表

                                                                备注
 提案
                              提案名称                          该列打勾的栏
 编码
                                                                目可以投票
  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
 非累积投票提案
 1.00   《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》                  √

        《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信暨对外担
 2.00                                                                 √
        保的议案》

    2. 披露情况
    上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3. 特别强调事项
    上述提案需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委
托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、
法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在2022年9月3日
下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应
在会前提交原件，不接受电话登记。
    5、登记时间： 9月3日上午8:00－12:00，下午13:00—17:00。
    6、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东街29号保定市东利机械
制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交 所交易 系统 和互联 网投票 系统（http ：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人：杜银婷
    联系电话：0312-5802962
    传    真：0312-5802962
    电子邮箱：dlxm@bddlm.com
    2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
    3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
    六、备查文件
    1、保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
    2、保定市东利机械制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
附件 3：股东参会登记表




                                           保定市东利机械制造股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2022 年 8 月 20 日
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称
    投票代码为“351298”，投票简称为“东利投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年9月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统的投票时间为2022年9月5日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                     授权委托书
    本人（本单位）                                作为保定市东利机械制造股份有限
公司的股东，兹委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席保定市东利机
械制造股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并按照本授权委托书的指示进行
投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指示，代
理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
    委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                                 备注
 提 案
                     提案名称                 该列打勾的栏   同意   反对   弃权
 编码
                                               目可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

 非累积投票提案
 1.00    《关于公司 2022 年半年度利润分
                                                   √
         配预案的议案》

 2.00    《关于公司及全资子公司拟向银
         行申请综合授信暨对外担保的议              √

         案》


注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划
“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托需加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：


受托人签名：
受托人身份证号码：
                                                        委托日期：
          （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
                保定市东利机械制造股份有限公司
      2022 年第三次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                                    □是        □否

受托人姓名
受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印
件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。

                         股东签名（法人股东盖章）：
                                                       年   月     日