证券代码：301298            证券简称：东利机械        公告编号：2022-019


                保定市东利机械制造股份有限公司

                第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议于 2022 年 8 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2022 年 8 月 8 日通过邮件及直接送达的方式发出。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席周玉璞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-026、2022-025）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》；
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
1、 第三届监事会第八次会议决议。



特此公告。



                                   保定市东利机械制造股份有限公司

                                                           监事会

                                                 2022 年 8 月 20 日