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公司公告

东利机械:第三届监事会第十次会议决议公告2022-12-31  

                        证券代码:301298          证券简称:东利机械          公告编号:2022-048


                保定市东利机械制造股份有限公司

                第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
次会议于 2022 年 12 月 30 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2022 年 12 月 24 日通过邮件及直接送达的方式发出。本次会
议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中周玉璞、韩新乐以通讯方式参会)。

    会议由监事会主席周玉璞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司向银行申请授信暨对外担保的议案》
    经审核,监事会认为:为促进公司业务的进一步发展,满足公司生产经营及
业务发展的资金需求,结合公司当前财务状况,公司及全资子公司山东阿诺达汽车
零件制造有限公司、Dongli Deutschland GmbH 拟向当地银行申请综合授信或者
贷款,并由公司以开具保函方式提供担保或者提供连带责任担保。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于公司向银行申请授信暨对外担保的公告》(公告编号:2022-047)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    (二)审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于 2023 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-046)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件

1、 第三届监事会第十次会议决议。



特此公告。



                                   保定市东利机械制造股份有限公司

                                                            监事会

                                                2022 年 12 月 30 日