证券代码：301298           证券简称：东利机械        公告编号：2022-045


                保定市东利机械制造股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2022 年 12 月 30 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2022 年 12 月 24 日通过邮件及直接送达的方式发出。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中王征、王佳杰、孟书明、赵建新、
俞波、于良耀、马宏继以通讯方式参会）。
    会议由董事长王征主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司向银行申请授信暨对外担保的议案》
    经审核，董事会认为：为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业
务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零
件制造有限公司、Dongli Deutschland GmbH 拟向当地银行申请综合授信或者贷
款，并由公司以开具保函方式提供担保或者提供连带责任担保。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司向银行申请授信暨对外担保的公告》（公告编号：2022-047）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-046）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2023 年日常关联
交易预计的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》。
    保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制
造股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的核查意见》。
    （三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-049）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十五次会议决议；
    2、 独立董事关于 2023 年日常关联交易预计的事前认可意见；
    3、 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    4、 华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司
       2023 年日常关联交易预计的核查意见；
    5、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         保定市东利机械制造股份有限公司

                                                                     董事会

                                                       2022 年 12 月 30 日