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公司公告

东利机械:保定市东利机械制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告2023-01-16  

                         证券代码:301298            证券简称:东利机械          公告编号:2023-002


                    保定市东利机械制造股份有限公司


                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
     1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
     2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
      一、会议召开情况
     (一)会议召开时间
     (1)现场会议:2023年01月16日下午3:00
     (2)网络投票:2023年01月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行
 网络投票的具体时间为:2023年01月16日9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年01月16日9:15-
 15:00。
     (二)现场会议召开地点:公司会议室
     (三)会议召集人
     保定市东利机械制造股份有限公司董事会
     (四)投票方式
     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众
 股股东提供网络形式的投票平台。
     (五)会议主持人
     本次会议由公司董事长王征主持召开。
     (六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    (一)股东出席会议情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 39 人,代表股份 93,711,735 股,占上市公司总
股份的 63.8363%。其中:通过现场投票的股东 28 人,代表股份 85,091,835 股,
占上市公司总股份的 57.9644%。通过网络投票的股东 11 人,代表股份 8,619,900
股,占上市公司总股份的 5.8719%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 27 人,代表股份 23,295,293 股,占上市公司总
股份的 15.8687%。其中:通过现场投票的股东 16 人,代表股份 14,675,393 股,
占上市公司总股份的 9.9968%。通过网络投票的股东 11 人,代表股份 8,619,900
股,占上市公司总股份的 5.8719%。
    (二)公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    (三)见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
    1、审议通过《关于公司向银行申请授信暨对外担保的议案》;
    表决结果:同意 93,692,735 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9797%;反对 19,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0203%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
    其中,中小股东表决结果:同意 23,276,293 股,占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9184%;反对 19,000 股,占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0816%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。

    四、律师见证情况
    (一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
    (二)律师姓名:张小龙、石晶晶
    (三)结论性意见:保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;
出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1.保定市东利机械制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;
    2.国浩律师(上海)事务所出具的《关于保定市东利机械制造股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。
                                               保定市东利机械制造股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2023 年 01 月 16 日