证券代码：301298            证券简称：东利机械          公告编号：2023-002


                    保定市东利机械制造股份有限公司


                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
     1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
     2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
      一、会议召开情况
     （一）会议召开时间
     （1）现场会议：2023年01月16日下午3:00
     （2）网络投票：2023年01月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
 网络投票的具体时间为：2023年01月16日9:15-9:25，9：30—11:30，13:00—15:00；
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年01月16日9:15-
 15:00。
     （二）现场会议召开地点：公司会议室
     （三）会议召集人
     保定市东利机械制造股份有限公司董事会
     （四）投票方式
     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众
 股股东提供网络形式的投票平台。
     （五）会议主持人
     本次会议由公司董事长王征主持召开。
     （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    （一）股东出席会议情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 93,711,735 股，占上市公司总
股份的 63.8363%。其中：通过现场投票的股东 28 人，代表股份 85,091,835 股，
占上市公司总股份的 57.9644%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 8,619,900
股，占上市公司总股份的 5.8719%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 23,295,293 股，占上市公司总
股份的 15.8687%。其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 14,675,393 股，
占上市公司总股份的 9.9968%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 8,619,900
股，占上市公司总股份的 5.8719%。
    （二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    （三）见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司向银行申请授信暨对外担保的议案》；
    表决结果：同意 93,692,735 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9797%；反对 19,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0203%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 23,276,293 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9184%；反对 19,000 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0816%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。

    四、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    （二）律师姓名：张小龙、石晶晶
    （三）结论性意见：保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1．保定市东利机械制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2．国浩律师（上海）事务所出具的《关于保定市东利机械制造股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。
                                               保定市东利机械制造股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2023 年 01 月 16 日