证券代码：301298          证券简称：东利机械         公告编号：2023-013


                保定市东利机械制造股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）
第三届监事会第十一次会议于 2023 年 3 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场
方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 18 日通过邮件及直接送达的方式发出。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席周玉璞主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2022 年度
监事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2022 年的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（公告
编号：2023-011）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    2022 年度，公司实现营业收入 51,701.93 万元，较上年同期增长 6.87%；归
属于上市公司股东净利润为 5,695.00 万元，较上年同期下降 3.09%。监事会一
致认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财
务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    根据公司 2023 年总体经营规划，编制了 2023 年度财务预算报告，经审议，
监事会一致同意《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度财务预算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，公司结合当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，
同时根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见拟定的 2022 年度利润分配预案符合利润分配原则，保证公司正常经营资金
需求和长远发展，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部
控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、
有效性方面不存在重大缺陷。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使
用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与
使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金
的行为、不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集
资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，公司拟合理利用自有闲置资金及部分闲置募集
资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-015）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    公司监事勤勉尽责，行使对公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利
益、公司利益和员工的利益不受侵犯。结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬
水平，拟定了 2023 年度监事薪酬方案。公司内部监事的薪酬标准按照公司内部
薪酬制度执行，未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取薪酬和职
务津贴。
    本议案全体监事回避表决，将该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保
的议案》
    为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，
结合公司当前财务状况，2023 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民
币 4.5 亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、
外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资等综
合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确
定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：不动产抵押、无形资产质押、
保单、母公司为全资子公司担保、全资子公司为母公司担保。其中，东利机械为
资产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 1 亿元，为资产负债率超
过 70%的全资子公司担保总额度不超过 0.6 亿元。本次向银行申请综合授信额度
及担保额度事项的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月或至下
一年年度股东大会批准新额度止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信暨对外担保的公告》（公告编号：
2023-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。



                                         保定市东利机械制造股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2023 年 3 月 31 日