证券代码：301298            证券简称：东利机械          公告编号：2023-028


                    保定市东利机械制造股份有限公司


                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
     1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
     2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
      一、会议召开情况
     （一）会议召开时间
     （1）现场会议：2023年04月20日下午2:30
     （2）网络投票：2023年04月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
 网络投票的具体时间为：2023年04月20日9:15-9:25，9：30—11:30，13:00—15:00；
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年04月20日9:15-
 15:00。
     （二）现场会议召开地点：公司会议室
     （三）会议召集人
     保定市东利机械制造股份有限公司董事会
     （四）投票方式
     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众
 股股东提供网络形式的投票平台。
     （五）会议主持人
     本次会议由公司董事长王征主持召开。
     （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    （一）股东出席会议情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 90,243,042 股，占上市公司总
股份的 61.4735%。其中：通过现场投票的股东 30 人，代表股份 87,143,542 股，
占上市公司总股份的 59.3621%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,099,500
股，占上市公司总股份的 2.1114%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 19,826,600 股，占上市公司总
股份的 13.5059%。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 16,727,100 股，
占上市公司总股份的 11.3945%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,099,500
股，占上市公司总股份的 2.1114%。
    （二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    （三）见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
   其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
   3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
   表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
   其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
   4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
   表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
   其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
   5、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
   表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
   其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
   6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
   表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
   其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
   7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
   表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
   其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
   8、审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
   8.01、《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》
   表决结果：同意 29,228,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9655%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0345%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东王征、
王佳杰、孟书明、万占升、靳芳、赵建新回避表决，本议案获得股东大会审议通
过。
    其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
    8.02、《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
    9、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 82,203,342 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9877%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0123%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东周玉璞、
韩新乐回避表决，本议案获得股东大会审议通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
    10、审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》
    表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
   11、审议通过《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》
   11.01、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
   表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
   其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
   11.02、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
   表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
   其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
   11.03、《关于修订〈投资融资管理制度〉的议案》
   表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
   其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
   11.04、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
   表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
   其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
   12、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》
   表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。
   其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 0.0000%。
    四、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    （二）律师姓名：张小龙、石晶晶
    （三）结论性意见：保定市东利机械制造股份有限公司 2022 年年度股东大
会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1．保定市东利机械制造股份有限公司2022年年度股东大会决议；
    2．国浩律师（上海）事务所出具的《关于保定市东利机械制造股份有限公
司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
     特此公告。
                                           保定市东利机械制造股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 04 月 20 日