证券代码：301302              证券简称：华如科技        公告编号：2022-019


                          北京华如科技股份有限公司

                      第四届董事会第十四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2022 年 10 月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 5 日以传真、电子
邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。6 名董事
全部以通讯方式出席会议。会议由董事长李杰召集并主持，董事会秘书吴亚光列席会
议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
       二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
       议案内容：公司结合自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范
围，同时，根据经营范围的变更情况，相应修订《公司章程》对应条款。公司董事会将
提请股东大会授权董事会或其授权人士办理相关事宜，授权有效期限为自公司股东大
会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    议案内容：董事会提请于 2022 年 10 月 26 日召开公司 2022 年第四次临时股东大
会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关


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于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    北京华如科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

    特此公告。



                                                   北京华如科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2022 年 10 月 11 日




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