中信证券股份有限公司

                       关于北京华如科技股份有限公司

                调整募集资金投资项目实施进度的核查意见



       中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京华
如科技股份有限公司（以下简称“华如科技”、“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期
内，对华如科技调整募集资金投资项目实施进度的事项进行了审慎核查，并发表如
下意见：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2022]598 号）同意注册，并经深圳证券交易所同
意，公司首次公开发行股份数量 26,370,000 股，发行价格为每股人民币 52.03 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,372,031,100.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
96,785,540.13 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,275,245,559.87 元。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA90478 号《验资报告》。

       根据公司《招股说明书》，公司本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后，
拟用于以下项目：

                                                                          单位：万元
序号              项目名称                    项目投资总额             拟投入金额
 1      新一代实兵交战系统                              25,000.00            25,000.00
        复杂系统多学科协同设计与仿真
 2                                                      20,000.00            20,000.00
        试验平台
 3      共用技术研发中心                                15,000.00            15,000.00


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 4      补充营运资金                                    20,000.00             20,000.00
                       合计                             80,000.00             80,000.00



       二、募集资金投资项目实施进度调整的具体情况及原因

       1、本次募集资金投资项目实施进度调整的具体情况

       根据目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经过审慎研究，公司
拟对募集资金投资项目的可使用状态时间进行调整，具体如下：
                                       原计划项目达到预定可使       调整后项目达到预定
序号              项目名称
                                             用状态日期               可使用状态日期
 1      新一代实兵交战系统                2024 年 12 月 31 日       2025 年 12 月 31 日
        复杂系统多学科协同设计与仿真
 2                                        2023 年 12 月 31 日       2024 年 12 月 31 日
        试验平台
 3      共用技术研发中心                  2023 年 12 月 31 日       2024 年 12 月 31 日




       2、本次募集资金投资项目实施进度调整的原因

       因受新冠肺炎疫情的影响，募投项目实施进度延缓，为更好地满足市场需求和
发展战略需要，确保募集资金使用效率，公司经审慎研究，决定对上述募投项目实
施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定
的运行与竞争能力。

       三、本次调整募投项目投资进度对公司的影响

       本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更。公司本
次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情
况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

       四、公司履行的审议程序和相关意见

       （一）董事会审议情况

       公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于调整募集资金项目实施进度的议案》，同意公司将首次公开发行股票之全部募集
资金投资项目实施进度进行调整。公司本次变更募投项目的实施进度，是基于项目


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实际进展情况作出的审慎决定，符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害股东利益的情形。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于
调整募集资金项目实施进度的议案》，同意公司将首次公开发行股票之全部募集资
金投资项目实施进度进行调整。本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情
况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常
生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》
《募集资金管理制度》等公司内部相关规定。监事会同意公司对募投项目实施进度
进行调整。

    （三）独立董事意见

    本次募投项目调整实施进度，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他
股东利益的情形。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。独立董事一
致同意此次募投项目调整实施进度事宜。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司调整募集资金投资项目实施进度的事项已经公司
董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程
序。公司本次调整募投项目的实施进度，是公司根据实际情况所作出的审慎决定，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次募集资金投资项
目实施进度调整事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构
对公司调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于北京华如科技股份有限公司调整募集
资金投资项目实施进度的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                        _______________      _______________

                            刘芮辰               王   彬




                                                      中信证券股份有限公司

                                                           2022 年 10 月 21 日




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