华如科技：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-10-26
证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2022-028
北京华如科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 10 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B
座 4 层公司大会议室。
5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。
6、主持人：董事长李杰。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 10 人，代表股份 52,921,500
股，占公司有表决权股份总数的 50.1768％。其中：现场出席本次股东大会的股东
1
及股东代理人 5 人，代表股份 47,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 45.2735％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,171,500 股，占公司有表决权股份总数的
4.9033％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 7 人，代表股份 8,981,500 股，
占公司有表决权股份总数的 8.5157％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理
人 2 人，代表股份 3,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.6124％。通过网络
投票的中小股东 5 人，代表股份 5,171,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.9033％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 52,921,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,981,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所王朦、王莉香律师见证会议并出具法律意见书，认为：公
司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资
格及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东
大会的表决程序合法，表决结果有效。
四、备查文件
1、北京华如科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于北京华如科技股份有限公司 2022 年第四
次临时股东大会之法律意见书》。
2
特此公告。
北京华如科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日
3
