华如科技：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-02-23
证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2023-008
北京华如科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2023 年 2 月 23 日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 2 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B
座 4 层公司大会议室。
5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。
6、主持人：董事长李杰。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 12 人，代表股份 53,664,926
股，占公司有表决权股份总数的 50.8817％。其中：现场出席本次股东大会的股东
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及股东代理人 5 人，代表股份 47,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 45.2735％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,914,926 股，占公司有表决权股份总数的
5.6082％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 9 人，代表股份 9,724,926 股，
占公司有表决权股份总数的 9.2206％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理
人 2 人，代表股份 3,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.6124％。通过网络
投票的中小股东 7 人，代表股份 5,914,926 股，占公司有表决权股份总数的 5.6082％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 53,661,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 99.9935％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 9,721,426 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9640％；反对 3,500 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0360％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所王朦、王莉香律师见证会议并出具法律意见书，认为：公
司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资
格及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东
大会的表决程序合法，表决结果有效。
四、备查文件
1、北京华如科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于北京华如科技股份有限公司 2023 年第一
2
次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京华如科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日
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