证券代码：301302                 证券简称：华如科技                公告编号：2023-022


                          北京华如科技股份有限公司

                     第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
    北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2023
年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以传真、电子邮件及
直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会
主席王玮召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    公司监事会 2022 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事
会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东大会，
并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行
了监督，同意《2022 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监
事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    公司监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》公允的反映了公司 2022 年度的财
务状况和经营成果，同意公司《2022 年度财务决算报告》。
    公 司 《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》中“第十节 财务报告”部
分相关内容。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》
    监事会认为《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》真实反映了本报告期
公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息
真实、准确、完整。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年
年度报告摘要》同步刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经
济参考报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    结合公司经营状况和盈利水平，以及未来的经营发展计划，公司拟定的 2022 年度
利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股；以
截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 105,470,000 股为基数以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将
按照“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股转增 5 股不变，相
应调整转增股本总额。
    监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩
成长性相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理
性，利润分配政策保持了连续性和稳定性，有利于公司的持续、稳定、健康发展且不存
在损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，
并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金


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投向和损害股东利益的情况。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法
律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2022 年
度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计
业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反
映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2023 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为公司本次使用超募资金人民币 12,000 万元用于永久性补充流动资金，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司
发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意
公司将 12,000 万元超募资金永久性补充流动资金。


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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为在公司正常经营、募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲
置自有资金和募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，
为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，
因此，监事会同意公司使用不超过人民币 130,000 万元（含本数）的自有资金及闲置
募集资金（其中：闲置募集资金不超过 90,000 万元、自有资金不超过 40,000 万元），
使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    10、审议通过《2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为公司《2023 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、行
政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理
及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    北京华如科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

    特此公告。
                                                     北京华如科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2023 年 4 月 26 日

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