证券代码：301302            证券简称：华如科技          公告编号：2023-014



                      北京华如科技股份有限公司

   关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将具体
情况公告如下：
    一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度合并报表中归属
于母公司所有者的净利润 133,708,882.94 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合
并报表中 2022 年可供股东分配利润为 506,436,629.26 元，母公司报表中 2022
年可供股东分配利润为 518,333,200.42 元。根据合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则来确定利润分配比例，公司 2022 年度可供分配的利润为
506,436,629.26 元。
    结合公司经营状况和盈利水平，以及未来的经营发展计划，公司拟定的 2022
年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：公司计划不派发现金红利，不
送红股；以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 105,470,000 股为基数以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，公司将按照“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即
保持每 10 股转增 5 股不变，相应调整转增股本总额。
    二、本次预案的合法性、合规性及合理性
    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国
公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》
等有关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。2022 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经
营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经
营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
    三、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，以 6 票同意，0
票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届监事会第九次会议，以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。监事会
认为：公司拟定的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长
性相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合
理性，利润分配政策保持了连续性和稳定性，有利于公司的持续、稳定、健康发
展且不存在损害股东利益的行为。
    3、独立董事意见
    经审核，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有
利于公司未来的健康可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利
益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意
该预案并同意将其提交股东大会审议。
    四、其他说明
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知
情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时
对内幕信息知情人及时备案登记，防止内幕信息泄露。本次预案需经公司股东大
会审议，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、北京华如科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、北京华如科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                         北京华如科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                 2023 年 4 月 26 日