证券代码：301306          证券简称：西测测试           公告编号：2022-021



                西安西测测试技术股份有限公司
              第一届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 11 月 16 日以邮件、电话等方式
送达公司全体董事，会议于 2022 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席 7 人，其中董事王
乾、独立董事杨皎鹤以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人
数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃优先认购权的议案》
    根据公司与其他相关方签署的《成都西测防务科技有限公司增资协议》，
公司控股子公司成都西测防务科技有限公司（以下简称“成都西测”）拟将注册
资本由 6,300 万元增加至 7,087.50 万元。新增注册资本 787.50 万元，由成都西
测自然人股东曾柯先生、自然人黄坤超先生分别以现金方式认购，同时公司拟
放弃本次成都西测增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有成都西测的
股权比例由增资前的 90%变更为 80%，成都西测仍是公司控股子公司。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控
股子公司增资及公司放弃优先认购权的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长李泽新先生提
名，公司第一届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任谢朝阳先生为公
司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于总
经理辞职暨聘任总经理的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
   1、第一届董事会第十八次会议决议；
   2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                           西安西测测试技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 11 月 22 日