证券代码：301306              证券简称：西测测试       公告编号：2022-022



                  西安西测测试技术股份有限公司
         关于控股子公司增资及公司放弃优先认购权的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、本次增资情况概述
    西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开
了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资及公司放弃优
先认购权的议案》，同意公司控股子公司成都西测防务科技有限公司（以下简称
“成都西测”或“标的公司”）将注册资本由6,300万元增加至7,087.50万元。新增注
册资本787.50万元，由成都西测自然人股东曾柯先生、自然人黄坤超先生分别以
现金方式认购，同时公司拟放弃本次成都西测增资的优先认购权。本次增资完成
后，公司持有成都西测的股权比例由增资前的90%变更为80%，成都西测仍是公
司控股子公司。
    本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，本次增资事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审
议。
       二、交易各方的基本情况及关联关系
    1、曾柯的基本情况
    曾柯先生，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久留权，本科学历，
现任成都西测副总经理。
    关联关系说明：公司与曾柯先生不存在关联关系。
    2、黄坤超的基本情况
    黄坤超先生，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久留权，本科学
历，现任成都西测副总经理。
     关联关系说明：公司与黄坤超先生不存在关联关系。

     三、标的公司的基本情况
     1、公司名称：成都西测防务科技有限公司
     2、统一社会信用代码：91510100MA6CNEB457
     3、成立时间：2017 年 4 月 17 日
     4、注册资本：6,300 万元
     5、注册地址：成都高新区百川路 9 号
     6、法定代表人：李泽新
     7、公司类型：其他有限责任公司
     8、经营范围：检测技术服务；检测技术咨询；软件技术服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
     9、股东情况：

     本次增资完成前后，成都西测股权结构如下：


序                                 本次增资前                            本次增资后
         股东
号                  出资额（万元）              持股比例        出资额（万元）     持股比例
     西安西测测
 1   试技术股份                 5,670.00                90%           5,670.00          80.00%
     有限公司
 2   曾柯                        630.00                 10%             708.75          10.00%
 3   黄坤超                            -                    -           708.75          10.00%
      合计                      6,300.00              100%            7,087.50         100.00%

     10、主要财务数据：
                                           截至 2022 年 9 月 30 日    截至 2021 年 12 月 31 日
                         项目
                                             /2022 年第三季度               /2021 年度
                资产总额                                   4,379.89                    3,301.39
                负债总额                                   2,390.60                    2,179.79
主要财务数据    净资产                                     1,989.29                    1,121.60
（万元）        营业收入                                   1,969.38                    2,079.41
                净利润                                      597.69                       526.48
                                       截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据经天健会
                审议情况               计师事务所（特殊普通合伙）审计；截至 2022 年 9 月
                                       30 日/2022 年第三季度财务数据未经审计。
       四、交易的定价政策及定价依据

   交易各方遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格友好协商确定交易价格。
   五、交易协议的主要内容

    成都西测拟将注册资本增加至人民币7,087.50万元，新增注册资本787.50万
元，由成都西测自然人股东曾柯先生、自然人黄坤超先生分别以现金方式认购，
同时公司拟放弃本次成都西测增资的优先认购权。本次增资完成后，曾柯先生持
股成都西测的股权比例为10%，黄坤超先生持股成都西测的股权比例为10%，公
司持股成都西测的股权比例为80%。

       六、本次增资的目的及对公司的影响
    本次增资事宜，能够增强成都西测资金实力，激发成都西测管理层人员工作
积极性和责任感，有利于促进成都西测业务发展，进一步提高成都西测市场竞争
力。本次增资完成后，成都西测仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会对
公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，对公司本期及未来财务状况和经营
成果亦不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

       七、董事会审议情况
    公司于2022年11月21日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于控股子公司增资及公司放弃优先认购权的议案》，同意成都西测将注册资本由
6,300万元增加至7,087.50万元。新增注册资本787.50万元，由成都西测自然人股
东曾柯先生及黄坤超先生分别以现金方式认购，同时公司拟放弃本次成都西测增
资的优先认购权。

       八、独立董事意见
    经审核，独立董事认为：本次对公司控股子公司成都西测防务科技有限公司
（以下简称“成都西测”）进行增资扩股，有利于增强其资金实力，优化股权结构，
有利于促进成都西测业务发展，公司基于成都西测的整体战略发展考虑，放弃本
次增资优先认购权。本次交易定价符合公平、合理的交易原则，该事项审议决策
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。
    因此，独立董事一致同意本次控股子公司增资及公司放弃优先认购权的事
项。
九、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议。


特此公告。


                                    西安西测测试技术股份有限公司
                                                           董事会
                                               2022 年 11 月 22 日