证券代码：301306           证券简称：西测测试          公告编号：2022-025



                 西安西测测试技术股份有限公司
              第一届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 8 日以邮件、电话方式送达公
司全体监事，会议于 2022 年 12 月 12 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王翠霞女士召集并主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议
事规则》的相关规定，经公司第一届监事会提名王伟中先生、彭雄伟先生为公司
第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职
工代表监事候选人共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议
通过之日生效。
    为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事
会监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，忠实、勤
勉地履行监事义务和职责。
    逐项表决情况如下：
   1.1 提名王伟中先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   1.2 提名彭雄伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事
换届选举的公告》。
   本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
   三、备查文件
   1、第一届监事会第十二次会议决议。


   特此公告。


                                          西安西测测试技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 12 月 14 日