证券代码：301306         证券简称：西测测试           公告编号：2022-024



                 西安西测测试技术股份有限公司
             第一届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 8 日以邮件、电话等方式
送达公司全体董事，会议于 2022 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席 5 人，其中董事王
乾、独立董事何军红、杨皎鹤、马秉晨以通讯方式出席。本次会议符合召开董
事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
候选人的议案》
    鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，经公司第一届董事会提名李泽新先生、王乾先生、乔宏元先生、黄婧
女士、李泽生先生、谢朝阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期
三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第一届董事会仍
将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。
    逐项表决情况如下：
    1.1 提名李泽新先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    1.2 提名王乾先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    1.3 提名乔宏元先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    1.4 提名黄婧女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    1.5 提名李泽生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    1.6 提名谢朝阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。


    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名何军红先生、杨
皎鹤女士、马秉晨先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公
司股东大会审议通过之日起生效，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成
员的三分之一。
    为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第一届董事会仍
将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。
    逐项表决情况如下：
    2.1 提名何军红先生为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.2 提名杨皎鹤女士为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.3 提名马秉晨先生为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。选举独立董
事候选人提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后，方可
提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第三次临时股
东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股
东大会审议的议案进行审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第一届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




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           董事会
2022 年 12 月 14 日