证券代码：301306           证券简称：西测测试        公告编号：2022-037



                 西安西测测试技术股份有限公司
               2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会无否决议案情况；
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年12月29日
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2022年12月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年10月17日9:15
至15:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：西安市高新区丈八二路16号西安西测测试技术股份有限
公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长李泽新先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安西测测试技术股份有限公司
章程》的有关规定。
    （二）会议出席的情况
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场及网络投票的股东和股东授权委托代表9人，代表股份60,423,600
股，占公司有表决权股份总数的71.5919%。其中，通过现场投票的股东及股东授
权委托代表3人，代表股份45,120,000股，占公司有表决权股份总数的53.4597%；
通过网络投票的股东6人，代表股份15,303,600股，占公司有表决权股份总数的
18.1322%。
    2、中小股东出席的总体情况
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及授权委托代表
4人，代表股份6,303,600股，占公司有表决权股份总数的7.4687%。其中：通过现
场投票的中小股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东4人，代表股份6,303,600股，占公司有
表决权股份总数的7.4687%。
    3、出席或列席会议的其他人员
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次股
东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证
律师以视频会议方式参会，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会
议。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
       1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举李泽新先生、王乾先生、乔宏元先生、黄
婧女士、李泽生先生、谢朝阳先生为公司第二届董事会非独立董事，具体情况如
下：

    1.01 选举李泽新先生为第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 45,120,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
74.6728％。
    中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    表决结果：李泽新先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    1.02 选举王乾先生为第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 45,120,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
74.6728％。

    中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    表决结果：王乾先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    1.03 选举乔宏元先生为第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 45,120,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
74.6728％。

    中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    表决结果：乔宏元先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    1.04 选举黄婧女士为第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 45,120,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
74.6728％。

    中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    表决结果：黄婧女士当选公司第二届董事会非独立董事。

    1.05 选举李泽生先生为第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 45,120,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
74.6728％。

    中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    表决结果：李泽生先生当选公司第二届董事会非独立董事。
    1.06 选举谢朝阳先生为第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 45,120,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
74.6728％。

    中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    表决结果：谢朝阳先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举何军红先生、杨皎鹤女士、马秉晨先生为
公司第二届董事会独立董事，具体情况如下：

    2.01 选举何军红先生为第二届董事会独立董事

    表决情况：同意 45,120,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
74.6728％。

    中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    表决结果：何军红先生当选公司第二届董事会独立董事。

    2.02 选举杨皎鹤女士为第二届董事会独立董事

    表决情况：同意 45,120,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
74.6728％。

    中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    表决结果：杨皎鹤女士当选公司第二届董事会独立董事。

    2.03 选举马秉晨先生为第二届董事会独立董事

    表决情况：同意 45,120,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
74.6728％。

    中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
    表决结果：马秉晨先生当选公司第二届董事会独立董事。

    3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举王伟中先生、彭雄伟先生为公司第二届监
事会非职工代表监事，具体情况如下：

    3.01 选举王伟中先生为第二届监事会非职工代表监事

    表决情况：同意 45,120,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
74.6728％。

    中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    表决结果：王伟中先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

    3.02 选举彭雄伟先生为第二届监事会非职工代表监事

    表决情况：同意 45,120,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
74.6728％。

    中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    表决结果：彭雄伟先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。



    三、律师出具的法律意见书
    上海市锦天城律师事务所委派张光辉、谢宇皓律师通过视频方式见证了本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为西安西测测试技术股份有限公司本次股东
大会的召集人资格、召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、会议表决程
序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于西安西测测试技术股份有限公司2022年第
三次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                                 西安西测测试技术股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 29 日